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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易属于大额交易报告标准之一。

A、 5、1

B、 10、1

C、 5、5

D、 10、10

答案：A

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

票据上有伪造、变造的签章的（）。

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农村中小金融机构发生案件，要在案发之日起（）内对案件责任人员的责任追究做出处理决定。

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各金融机构和支付机构应当遵循（）原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系。

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商业银行应提醒客户（）渠道转账的风险，合理约定单笔和单日累计转账上限。

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法人和其他使用票据的单位在票据上的签章，为该法人或该单位的盖章加其法定代表人或者其授权的代理人的签章。

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签发支票必须记载下列事项：表明支票的字样、无条件支付的委托、确定的金额、付款人名称、（）、出票人签章。

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一般承兑的效力主要有（）。

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个人存款账户实名制规定施行前，已经在金融机构开立的个人存款账户，按照本规定施行前国家有关规定执行；本规定施行后，在原账户办理（）时，原账户没有使用实名的，应当依照本规定使用实名。

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财政部门查询存款时，检查人员应当出示《财政查询存款通知书》，《财政查询存款通知书》一式（）联。

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违反储蓄管理条例条例规定，有下列行为之一的单位和个人，由中国人民银行或其分支机构责令其纠正，并可以根据情节轻重处以罚款、停业整顿、吊销《经营金融业务许可证》；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任：（）。

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单选题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易属于大额交易报告标准之一。

A、 5、1

B、 10、1

C、 5、5

D、 10、10

答案：A

相关题目

票据上有伪造、变造的签章的（）。

A. 该票据无效

B. 视为拒绝承兑

C. 该手对伪造变造承担票据责任

D. 不影响票据上其他真实签章的效力

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农村中小金融机构发生案件，要在案发之日起（）内对案件责任人员的责任追究做出处理决定。

A. 十日

B. 一个月

C. 三个月

D. 半年

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A. 了解你的客户

B. 风险为本

C. 合理防范

D. 审慎均衡

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商业银行应提醒客户（）渠道转账的风险，合理约定单笔和单日累计转账上限。

A. 柜面业务

B. 电子银行业务

C. 网银业务

D. 手机银行业务

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法人和其他使用票据的单位在票据上的签章，为该法人或该单位的盖章加其法定代表人或者其授权的代理人的签章。

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签发支票必须记载下列事项：表明支票的字样、无条件支付的委托、确定的金额、付款人名称、（）、出票人签章。

A. 收款人名称

B. 出票人账号

C. 出票日期

D. 用途

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一般承兑的效力主要有（）。

A. 一经完成承兑行为，承兑人即应承担到期付款责任

B. 承兑人的票据责任不受持票人是否依法提示付款的影响

C. 承兑人必须承担最终的追索义务

D. 一经完成承兑行为，出票人无须再对票据负责任

E. 一经完成承兑行为，背书人无须再对票据负责任

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A. 开户

B. 电子银行业务

C. 柜面业务

D. 第一笔个人存款

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财政部门查询存款时，检查人员应当出示《财政查询存款通知书》，《财政查询存款通知书》一式（）联。

A. 一

B. 两

C. 三

D. 四

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A. 擅自停业或者缩短营业时间的

B. 储蓄机构擅自开办新的储蓄种类的

C. 客户投诉服务态度且确实的

D. 泄露储户储蓄情况或者未经法定程序代为查询、冻结、划拨储蓄存款的

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