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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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第五套人民币50元纸币主色调是()。

A、 红色

B、 绿色

C、 黄色

D、 棕色

答案:B

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过24小时。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-eeb4-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的,应当认真协助办理。在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-7546-c0f6-b63fe774ea00.html
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2019年版第五套人民币1元纸币正面与1999年版相比,调整()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-3307-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构在清分过程中发现假币后,应当比照()的收缴方式办理收缴业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-c453-c0f6-b63fe774ea00.html
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签发支票必须记载下列事项:表明支票的字样、无条件支付的委托、确定的金额、付款人名称、()、出票人签章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-d8a7-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构为证券、期货交易资金清算透支或者为新股申购透支的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得()的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-aafa-c0f6-b63fe774ea00.html
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对公人民币存款账户业务关系终止,销户前客户尽职调查要点有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-9133-c0f6-b63fe774ea00.html
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除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的,应当识别信托关系当事人的身份,登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-34a4-c0f6-b63fe774ea00.html
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义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,对于公司的受益所有人判定标准不正确的是:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2560-e30c-c0f6-b63fe774ea00.html
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自助设备如发生错款或存款误收假币,要及时处理,分清错款性质,查明错款原因,做好错款记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-c852-c0f6-b63fe774ea00.html
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
题目内容
(
单选题
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

第五套人民币50元纸币主色调是()。

A、 红色

B、 绿色

C、 黄色

D、 棕色

答案:B

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过24小时。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-eeb4-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的,应当认真协助办理。在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得()。

A. 再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息

B. 向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信

C. 帮助隐匿

D. 转移存款

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2019年版第五套人民币1元纸币正面与1999年版相比,调整()。

A. 中部装饰团花图案造型与层次效果

B. 左下角双色横号码为标准字型双色横号码

C. 右侧毛泽东头像亮度与层次,位置左移,尺寸适当缩小

D. 右上角面额数字的设计样式

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金融机构在清分过程中发现假币后,应当比照()的收缴方式办理收缴业务。

A. 假人民币纸币

B. 假外币纸币

C. 假人民币硬币

D. 假外币硬币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-c453-c0f6-b63fe774ea00.html
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签发支票必须记载下列事项:表明支票的字样、无条件支付的委托、确定的金额、付款人名称、()、出票人签章。

A. 收款人名称

B. 出票人账号

C. 出票日期

D. 用途

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-d8a7-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构为证券、期货交易资金清算透支或者为新股申购透支的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得()的罚款。

A. 1倍以上,2倍以下

B. 1倍以上,3倍以下

C. 1倍以上,4倍以下

D. 1倍以上,5倍以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-aafa-c0f6-b63fe774ea00.html
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对公人民币存款账户业务关系终止,销户前客户尽职调查要点有()。

A. 开户银行须与客户核对账户余额,收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证

B. 若该账户为一直关注的账户,银行营业网点应在完成销户的同时,向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况,以履行可疑交易持续监控职责

C. 一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户,开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续,逾期视同自愿销户

D. 对先前获得的客户身份资料不完整的,要求客户补充完整;对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的,要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件

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除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的,应当识别信托关系当事人的身份,登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-34a4-c0f6-b63fe774ea00.html
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义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,对于公司的受益所有人判定标准不正确的是:()。

A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2560-e30c-c0f6-b63fe774ea00.html
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自助设备如发生错款或存款误收假币,要及时处理,分清错款性质,查明错款原因,做好错款记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-c852-c0f6-b63fe774ea00.html
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