APP下载

首页

财会金融

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

搜索

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

题目内容

(

单选题

)

对反洗钱系统根据监测标准提取的异常交易，农商银行营业机构应在异常交易登记之日起（）个工作日内完成交易要素补录。

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

答案：B

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

临柜人员严禁代为客户办理任何业务，不得发生（）、代领取或代保管各类凭证及其他重要物品等行为。

点击查看题目

根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之的,依法给予行政处分:（）。

点击查看题目

付款人承兑商业汇票，不得附有条件；承兑附有条件的，视为拒绝承兑。

点击查看题目

银行机构在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可采取其他方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务，但应对故障期间办理的规定业务进行登记，并在故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。

点击查看题目

企业可以向一般存款账户开户银行申请重置存款人查询密码。

点击查看题目

银行不得通过Ⅱ类户和Ⅲ类户为存款人提供存取现金服务，可为Ⅱ类户和Ⅲ类户发放实体介质。

点击查看题目

2015年版第五套人民币100元纸币应用的红外配对图案，需通过（）观察。

点击查看题目

采集指纹时应核对被采集人有效身份证件，确保采集指纹真实、有效，指纹信息可以多人混采。

点击查看题目

2019版人民币纸币右上角面额数字样式未进行方向调整的券别为（）。

点击查看题目

银行有下列哪种行为之一的，给予警告，并处以5000元以上3万元以下的罚款（）。

题目内容

(

单选题

)

手机预览

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

对反洗钱系统根据监测标准提取的异常交易，农商银行营业机构应在异常交易登记之日起（）个工作日内完成交易要素补录。

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

答案：B

相关题目

临柜人员严禁代为客户办理任何业务，不得发生（）、代领取或代保管各类凭证及其他重要物品等行为。

A. 代签名

B. 代输密码

C. 保管物品

D. 代按指纹

点击查看答案

根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之的,依法给予行政处分:（）。

A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D. 违反规定接受被查单位高档礼品的

点击查看答案

付款人承兑商业汇票，不得附有条件；承兑附有条件的，视为拒绝承兑。

点击查看答案

企业可以向一般存款账户开户银行申请重置存款人查询密码。

点击查看答案

银行不得通过Ⅱ类户和Ⅲ类户为存款人提供存取现金服务，可为Ⅱ类户和Ⅲ类户发放实体介质。

点击查看答案

2015年版第五套人民币100元纸币应用的红外配对图案，需通过（）观察。

A. 照射紫外光

B. 红外检测仪

C. 照射红外光

D. 紫外检测仪

点击查看答案

采集指纹时应核对被采集人有效身份证件，确保采集指纹真实、有效，指纹信息可以多人混采。

点击查看答案

2019版人民币纸币右上角面额数字样式未进行方向调整的券别为（）。

A. 50元

B. 20元

C. 10元

D. 1元

点击查看答案

银行有下列哪种行为之一的，给予警告，并处以5000元以上3万元以下的罚款（）。

A. 协助提供虚假开户申请资料

B. 为储蓄账户办理转账结算

C. 利用开立银行结算账户逃废债务

D. 将单位款项转入个人银行结算账户

类似热门题库