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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息()。

A、 可以向单位提供,不可以向个人提供

B、 不可以向单位提供,可以向个人提供

C、 可以提供给单位和个人

D、 不可以提供给单位和个人

答案:D

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
根据《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》规定,农商银行在业务拓展或者业务关系过程中,不可委托其他机构代为收集客户尽职调查数据,代为开展尽职调查工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-324a-c0f6-b63fe774ea00.html
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对于单笔人民币()万元或外币等值1000美元以上的跨境汇出汇款,义务机构应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-33fb-c0f6-b63fe774ea00.html
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没收的储蓄存款缴库后,如查出不该没收的,由原经办单位负责办理退库手续,并将款项退还当事人。上缴国库后一段时间应付储户的利息由()上负担。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-4397-c0f6-b63fe774ea00.html
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农商银行发现处理客户信息不全和错误时,应通知()负责补录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-7368-c0f6-b63fe774ea00.html
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关于存款资信证明下列说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-fee7-c0f6-b63fe774ea00.html
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《不宜流通人民币纸币》标准规定,人民币纸币在流通过程中因受到侵蚀,形成票面局部污渍,非印刷区域出现多处污渍,累计污渍面积大于()平方毫米的为上不宜流通人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2559-d62e-c0f6-b63fe774ea00.html
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以汇票设定质押时,出质人在汇票上只记载了“质押”字样而未在票据上签章的,下列说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2560-ae43-c0f6-b63fe774ea00.html
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协助执行完毕后,经办人员应做好登记记录,并将相关()等单据原件或复印件按顺序专夹保管并装订。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-c4db-c0f6-b63fe774ea00.html
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综合业务系统中,实体机构号长度()位,后三位作为农商银行行内顺序号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-9c07-c0f6-b63fe774ea00.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起()个工作日内,向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2559-fcca-c0f6-b63fe774ea00.html
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单选题
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息()。

A、 可以向单位提供,不可以向个人提供

B、 不可以向单位提供,可以向个人提供

C、 可以提供给单位和个人

D、 不可以提供给单位和个人

答案:D

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
根据《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》规定,农商银行在业务拓展或者业务关系过程中,不可委托其他机构代为收集客户尽职调查数据,代为开展尽职调查工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-324a-c0f6-b63fe774ea00.html
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对于单笔人民币()万元或外币等值1000美元以上的跨境汇出汇款,义务机构应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码。

A. 1

B. 2

C. 5

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-33fb-c0f6-b63fe774ea00.html
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没收的储蓄存款缴库后,如查出不该没收的,由原经办单位负责办理退库手续,并将款项退还当事人。上缴国库后一段时间应付储户的利息由()上负担。

A. 银行

B. 存款人

C. 个人

D. 财政

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-4397-c0f6-b63fe774ea00.html
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农商银行发现处理客户信息不全和错误时,应通知()负责补录。

A. 客户号建立机构

B. 账户开立机构

C. 发生交易的上级机构

D. 交易发生机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-7368-c0f6-b63fe774ea00.html
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关于存款资信证明下列说法正确的是()。

A. 存款资信证明能转让,但不可流通,不得质押。

B. 存款资信证明不具有担保作用。

C. 存款资信证明可以融资和变相融资。

D. 存款资信证明若发生遗失,可办理挂失,但遗失不补。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-fee7-c0f6-b63fe774ea00.html
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《不宜流通人民币纸币》标准规定,人民币纸币在流通过程中因受到侵蚀,形成票面局部污渍,非印刷区域出现多处污渍,累计污渍面积大于()平方毫米的为上不宜流通人民币。

A. 60

B. 50

C. 40

D. 30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2559-d62e-c0f6-b63fe774ea00.html
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以汇票设定质押时,出质人在汇票上只记载了“质押”字样而未在票据上签章的,下列说法正确的是()。

A. 不构成票据质押

B. 构成票据质押

C. 构成票据抵押

D. 票据权利消灭

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2560-ae43-c0f6-b63fe774ea00.html
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协助执行完毕后,经办人员应做好登记记录,并将相关()等单据原件或复印件按顺序专夹保管并装订。

A. 通知书

B. 法律文书

C. 处理现场照片

D. 执法人员证件及查询的处理结果

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-c4db-c0f6-b63fe774ea00.html
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综合业务系统中,实体机构号长度()位,后三位作为农商银行行内顺序号。

A. 8

B. 9

C. 10

D. 11

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-9c07-c0f6-b63fe774ea00.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起()个工作日内,向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

A. 7

B. 5

C. 3

D. 2

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2559-fcca-c0f6-b63fe774ea00.html
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