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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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对于持外国人永久居留身份证开户的外国人，确认已经持护照开立银行账户和支付账户，确保同一外国人在同一家银行只能开立（）I类银行结算账户。

A、 1个

B、 2个

C、 3个

D、 4个

答案：A

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

开户机构按照本办法规定采取控制账户交易措施的，应当在采取措施之日起2个工作日内通过（）等方式通知企业，并留存相应记录。

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以下关于农村商业银行现金设备采集人民币冠字号码错误的是（）。

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《现金管理暂行条例实施细则》规定，部队、公安系统的保密单位和其他保密单位的库存现金限额的核定和现金管理工作检查事宜，由其主管部门负责，并由主管部门将确定的库存现金限额和检查情况报开户银行。

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农商银行柜面印章管理平台，遇到紧急情况（内网通信中断等）无法办理用印业务，需要打开印控仪安全门取出印章时，需要（）下发授权文件，（）需凭授权文件及加密狗打开安全门。

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金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等反洗钱相关规定的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会建议采取以下措施（）。

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2019版人民币纸币中光变油墨面额数字被取消的券别有（）。

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2019年版版第五套人民币纸币中的（）应用了磁性全埋安全线。

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根据《储蓄管理条例》，储蓄机构及其工作人员对储户的储蓄情况负有保密责任。储蓄机构不代任何单位和个人查询、冻结或者划拨储蓄存款。

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下列有关票据背书的表述中，正确的有（）。

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根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。

题目内容

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单选题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

对于持外国人永久居留身份证开户的外国人，确认已经持护照开立银行账户和支付账户，确保同一外国人在同一家银行只能开立（）I类银行结算账户。

A、 1个

B、 2个

C、 3个

D、 4个

答案：A

相关题目

开户机构按照本办法规定采取控制账户交易措施的，应当在采取措施之日起2个工作日内通过（）等方式通知企业，并留存相应记录。

A. 短信

B. 电话

C. 邮件

D. 公示

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以下关于农村商业银行现金设备采集人民币冠字号码错误的是（）。

A. 现金设备要求正常采集上传冠字号码

B. 现金设备采集的冠字号码要素齐全

C. 现金设备采集冠字号图片清晰

D. 现金设备自动识别冠字号码

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A. 法人行管理员，网点管理员

B. 网点管理员，柜员

C. 法人行管理员，柜员

D. 网点管理员，网点管理员

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A. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证；

B. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作；

C. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。

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2019版人民币纸币中光变油墨面额数字被取消的券别有（）。

A. 50元

B. 20元

C. 10元

D. 1元

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2019年版版第五套人民币纸币中的（）应用了磁性全埋安全线。

A. 50元

B. 20元

C. 10元

D. 1元

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根据《储蓄管理条例》，储蓄机构及其工作人员对储户的储蓄情况负有保密责任。储蓄机构不代任何单位和个人查询、冻结或者划拨储蓄存款。

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下列有关票据背书的表述中，正确的有（）。

A. 背书人在背书时记载“不得转让”字样的，被背书人再行背书无效

B. 背书附条件的，背书无效

C. 部分转让票据权利的背书无效

D. 分别转让票据权利的背书无效

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根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。

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