对于单笔人民币（）万元或外币等值1000美元以上的跨境汇出汇款，义务机构应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码。

A. 未按规定履行客户尽职调查义务的

B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C. 违反保密规定，泄漏有关信息的

D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的

A. 二零二一年壹月壹拾伍日

B. 二零二一年零壹月底壹拾伍日

C. 二零二一年零壹月壹拾伍日

D. 贰零贰壹年零壹月壹拾伍日

A. 无故拒绝受理收缴单位被收缴人提出的货币真伪鉴定申请的

B. 未按本办法规定鉴定假币的

C. 不当保管截留或者私自处理假币，或者使已收缴没收的假币重新流入市场的

D. 无故拒绝中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构提出的货币真伪鉴定申请的

A. 债权债务

B. 贸易背景

C. 业务合作

D. 产品买卖

A. 有固定期限，需到期办理的产品。

B. 无固定期限，但可以提前兑付支取或赎回的产品

C. 有固定期限，但可以提前兑付支取或赎回的产品。

D. 无固定期限的产品