对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。

A. 开户单位

B. 开户银行

C. 人民银行

D. 外汇管理局

A. 一人办理

B. 委托办理

C. 三人办理

D. 双人办理

A. 支票是否是统一规定印刷的凭证；

B. 支票填明的收款人名称是否为该收款人，收款人是否在支票背面“收款人签章”处签章，其签章是否与收款人名称一致；

C. 出票人的签章是否符合规定，签章是否相符；

D. 支票是否真实，提示付款期限是否超过；

E. 大小写金额是否一致，必须记载事项是否齐全

A. 企业开立的单位结算账户应年检

B. 宗教活动场所和宗教院校开立的单位结算账户应年检

C. 政府部门开立的单位结算账户不需年检

D. 机关事业单位开立的单位结算账户不需要年检

A. 竖号码

B. 凹印手感线

C. 盲文面额标记

D. 隐形面额数字

A. 将受益所有人尽职调查的内部管理制度和操作规程,作为完整有效的客户尽职调查制度一项重要内容,并在实施过程中不断完善

B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人尽职调查标准

C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户尽职调查的,义务机构应当同时开展受益所有人尽职调查工作

D. 加强受益所有人尽职调查工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接

A. 存款

B. 贴现

C. 再贷款

D. 存款准备金