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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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反洗钱档案借阅过程中,下列做法错误的是()。

A、 查阅人使用完毕后应及时归还借阅档案

B、 不得转借.遗失.撤换.撕页.拆卷

C、 在不损坏原件的情况下摘抄.复制

D、 不得在原件上勾画涂改污损等

答案:C

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
关于2015年版第五套人民币100元纸币采用了防复印标记,下列说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-bbf5-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构对违反票据法规定的票据,予以承兑、贴现、付款或者保证,并造成资金损失的,可以对该金融机构直接负责的高级管理人员给予哪种纪律处分?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-884d-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除()另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-6044-c0f6-b63fe774ea00.html
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付款行对发起的普通贷记支付业务需要撤销的,应当通过小额支付系统发送撤销申请。支付业务未纳入轧差的,立即办理撤销;已纳入轧差的,不能撤销。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-0be2-c0f6-b63fe774ea00.html
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专用存款账户开立时,根据存款人开立专用存款账户的性质,党、团、工会设在单位的组织机构经费需要的材料为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-60bb-c0f6-b63fe774ea00.html
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票据被拒绝承兑、拒绝付款或者超过付款提示期限的,()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2567-bf30-c0f6-b63fe774ea00.html
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在办理继承公证过程中查询或者核实银行业金融机构管理、知悉的具有遗产性质的其他财产权益的情况不可依照《关于简化查询已故存款人存款相关事项的通知》执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-8562-c0f6-b63fe774ea00.html
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客户遗失存款凭证(单、折、卡),应持本人有效身份证件,并提供()、账号及住址等有关情况,书面向原开户农村商业银行辖内任一营业机构申请正式挂失。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2567-23d7-c0f6-b63fe774ea00.html
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严肃处理违规行为直接责任人,直至(),对触犯法律的,移交公安、司法机关依法处理。对违反规定造成严重后果的,在追究直接责任的同时,要严肃追究领导责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-d42c-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行在确保分支机构能够及时获得相关存款人身份信息的前提下,可以将分支机构登记的存款人身份信息集中管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-710c-c0f6-b63fe774ea00.html
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
题目内容
(
单选题
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

反洗钱档案借阅过程中,下列做法错误的是()。

A、 查阅人使用完毕后应及时归还借阅档案

B、 不得转借.遗失.撤换.撕页.拆卷

C、 在不损坏原件的情况下摘抄.复制

D、 不得在原件上勾画涂改污损等

答案:C

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
关于2015年版第五套人民币100元纸币采用了防复印标记,下列说法正确的是()。

A. 票面的正面和背面均应用了该防伪特征

B. 可以防止彩色打印

C. 可以防止彩色复印

D. 可被能够识别该特征的彩色复印机和打印机读取

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-bbf5-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构对违反票据法规定的票据,予以承兑、贴现、付款或者保证,并造成资金损失的,可以对该金融机构直接负责的高级管理人员给予哪种纪律处分?()

A. 警告至开除

B. 记过至开除

C. 记大过至开除

D. 撤职直至开除

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-884d-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除()另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。

A. 人民银行

B. 当地人民银行中心支行

C. 公安机关

D. 国家安全机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-6044-c0f6-b63fe774ea00.html
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付款行对发起的普通贷记支付业务需要撤销的,应当通过小额支付系统发送撤销申请。支付业务未纳入轧差的,立即办理撤销;已纳入轧差的,不能撤销。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-0be2-c0f6-b63fe774ea00.html
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专用存款账户开立时,根据存款人开立专用存款账户的性质,党、团、工会设在单位的组织机构经费需要的材料为()。

A. 该单位或有关部门的批文或证明

B. 资金存放协议

C. 财政部门批文

D. 主管部门批文

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-60bb-c0f6-b63fe774ea00.html
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票据被拒绝承兑、拒绝付款或者超过付款提示期限的,()。

A. 可以背书转让

B. 不得背书转让

C. 背书转让,背书人承担票据责任

D. 背书转让,背书人不承担任何责任

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2567-bf30-c0f6-b63fe774ea00.html
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在办理继承公证过程中查询或者核实银行业金融机构管理、知悉的具有遗产性质的其他财产权益的情况不可依照《关于简化查询已故存款人存款相关事项的通知》执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-8562-c0f6-b63fe774ea00.html
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客户遗失存款凭证(单、折、卡),应持本人有效身份证件,并提供()、账号及住址等有关情况,书面向原开户农村商业银行辖内任一营业机构申请正式挂失。

A. 存款人姓名

B. 开户时间

C. 储蓄种类

D. 金额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2567-23d7-c0f6-b63fe774ea00.html
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严肃处理违规行为直接责任人,直至(),对触犯法律的,移交公安、司法机关依法处理。对违反规定造成严重后果的,在追究直接责任的同时,要严肃追究领导责任。

A. 停职

B. 开除

C. 解除劳动合同

D. 辞退

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-d42c-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行在确保分支机构能够及时获得相关存款人身份信息的前提下,可以将分支机构登记的存款人身份信息集中管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-710c-c0f6-b63fe774ea00.html
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