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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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根据《安徽农村商业银行系统综合业务系统管理规定》,整存整取申请自动转存次数为()次,即客户约定为自动转存后,可多次自动转存。

A、 5

B、 6

C、 7

D、 不限

答案:D

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
人民法院查询被执行人在金融机构的存款时,执行人员出具完备的协助执行手续。金融机构应当立即协助办理查询事宜,不需办理签字手续,对于查询的情况,由()签字确认。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-eef2-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行依托自助机具为个人开立I类户的,应当由银行工作人员事后经联网核查系统审核开户人身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-63f3-c0f6-b63fe774ea00.html
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商业银行应当严格执行“印、()、证”三分管制度,使用和保管重要业务印章的人员不得同时保管相关的业务单证,使用和管理密押、压数机的人员不得同时使用或保管相关的印章和单证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255f-392c-c0f6-b63fe774ea00.html
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对票据和结算凭证上的其他记载事项,()可以更改,更改时应当由()在更改处签章证明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-196e-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构办理存款业务,不得有下列行为:。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-627f-c0f6-b63fe774ea00.html
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代理他人在金融机构开立个人存款账户的,代理人应当出示被代理人和代理人的身份证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-7ac7-c0f6-b63fe774ea00.html
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公示催告在出现以下()情况时,宣告终结。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-aae3-c0f6-b63fe774ea00.html
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人民检察院、公安机关、国家安全机关提出的超出查询权限或者属于跨地区查询需求的,有条件的银行业金融机构可以通过()程序,向有权限查询的()提出协查请求,并通过内部程序反馈查询的人民检察院、公安机关、国家安全机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-36d9-c0f6-b63fe774ea00.html
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农商银行系统协助有权机关查询、冻结和扣划(以下简称“协助执行”),应当遵循依法合规、不损害客户合法权益的原则,严格按照内控制度要求办理授权、审批等相关手续,不得拖延推诿,并注意信息保密,严禁向任何单位及个人()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2567-913d-c0f6-b63fe774ea00.html
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未按照规定履行客户尽职调查义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的,并致使洗钱后果发生的,中国人民银行应对金融机构()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255f-ba83-c0f6-b63fe774ea00.html
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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单选题
)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

根据《安徽农村商业银行系统综合业务系统管理规定》,整存整取申请自动转存次数为()次,即客户约定为自动转存后,可多次自动转存。

A、 5

B、 6

C、 7

D、 不限

答案:D

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
人民法院查询被执行人在金融机构的存款时,执行人员出具完备的协助执行手续。金融机构应当立即协助办理查询事宜,不需办理签字手续,对于查询的情况,由()签字确认。

A. 经办人

B. 被执行人

C. 行长

D. 业务主管

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-eef2-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行依托自助机具为个人开立I类户的,应当由银行工作人员事后经联网核查系统审核开户人身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-63f3-c0f6-b63fe774ea00.html
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商业银行应当严格执行“印、()、证”三分管制度,使用和保管重要业务印章的人员不得同时保管相关的业务单证,使用和管理密押、压数机的人员不得同时使用或保管相关的印章和单证。

A. 章

B. 密

C. 押

D. 票

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255f-392c-c0f6-b63fe774ea00.html
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对票据和结算凭证上的其他记载事项,()可以更改,更改时应当由()在更改处签章证明。

A. 原记载人、原记载人

B. 原记载人、持票人

C. 持票人、持票人

D. 持票人、原记载人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-196e-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构办理存款业务,不得有下列行为:。

A. 擅自提高利率或者变相提高利率,吸收存款

B. 明知或者应知是单位资金,而允许以个人名义开立账户存储

C. 擅自开办新的存款业务种类

D. 违法规定为客户多头开立账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-627f-c0f6-b63fe774ea00.html
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代理他人在金融机构开立个人存款账户的,代理人应当出示被代理人和代理人的身份证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-7ac7-c0f6-b63fe774ea00.html
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公示催告在出现以下()情况时,宣告终结。

A. 利害关系人申报权利

B. 申请人撤回申请

C. 期限届满

D. 申请人又取得票据

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-aae3-c0f6-b63fe774ea00.html
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人民检察院、公安机关、国家安全机关提出的超出查询权限或者属于跨地区查询需求的,有条件的银行业金融机构可以通过()程序,向有权限查询的()提出协查请求,并通过内部程序反馈查询的人民检察院、公安机关、国家安全机关。

A. 内部协作

B. 外部协作

C. 上级机构或系统内其他分支机构

D. 所辖机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-36d9-c0f6-b63fe774ea00.html
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农商银行系统协助有权机关查询、冻结和扣划(以下简称“协助执行”),应当遵循依法合规、不损害客户合法权益的原则,严格按照内控制度要求办理授权、审批等相关手续,不得拖延推诿,并注意信息保密,严禁向任何单位及个人()。

A. 通风报信

B. 帮助隐匿

C. 转移财产

D. 协助扣划

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2567-913d-c0f6-b63fe774ea00.html
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未按照规定履行客户尽职调查义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的,并致使洗钱后果发生的,中国人民银行应对金融机构()。

A. 责令限期改正

B. 处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款

C. 处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

D. 移交金融监管机构处理

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