A、 应当
B、 必须
C、 可以
D、 可以不
答案:B
A、 应当
B、 必须
C、 可以
D、 可以不
答案:B
A. 30%
B. 40%
C. 50%
D. 60%
A. 新开户企业
B. 企业注册地与对账地址不一致
C. 短期内资金异动
D. 大额资金
A. 民事
B. 刑事
C. 票据
D. 行政
A. 达到需冻结金额达到70%以上
B. 被冻结单位无力偿还
C. 被冻结单位主动偿还
D. 达到需要冻结的数额
A. Ⅱ、Ⅲ类户开立后,客户立即或多次修改手机号码、绑定账户
B. 多个不同身份的Ⅱ、Ⅲ类户在同一终端设备或网络地址进行登录或操作使用
C. 银行新增开户频率异常增高、数量激增,新增开户时间间隔较短或呈现一定规律,新增开户频率和数量与本身业务规模、客户群体特征等不符
D. 多个不同身份的Ⅱ、Ⅲ类户的身份验证交易发起方集中于某一银行,或身份验证交易时间集中于凌晨等异常时间段
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
A. 姓名或者名称
B. 身份证件或者身份证明文件种类
C. 身份证件号码
D. 注册资本