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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以()。

A、 予以封存

B、 予以冻结

C、 向人民法院申请诉讼保全

D、 向人民银行申请证据保全

答案:A

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
以背书转让的票据,背书可以不连续也可以连续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-ed47-c0f6-b63fe774ea00.html
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《不宜流通人民币纸币》标准规定,撕裂长度按照裂口一端到另一端沿着裂口方向的轨迹长度计算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256b-c144-c0f6-b63fe774ea00.html
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2005年版第五套人民币50元纸币的光变面额数字的颜色变化是由()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-4384-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,一次性金融服务是指,为不在金融机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-3219-c0f6-b63fe774ea00.html
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安全线是()中的防伪技术。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-a13a-c0f6-b63fe774ea00.html
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支票的金额、收款人名称,可以由()授权补记。未补记前不得背书转让和提示付款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-3260-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测,对于个人存在异常开户和可疑交易行为的,可采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-6809-c0f6-b63fe774ea00.html
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单位、个人、银行在票据上签章时,必须按照规定进行,下列签章不符合规定的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-4ddf-c0f6-b63fe774ea00.html
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临时居民身份证不是实名证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-3620-c0f6-b63fe774ea00.html
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硬币应按照()枚或()枚为卷、拾卷为捆。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-b6e4-c0f6-b63fe774ea00.html
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题目内容
(
单选题
)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以()。

A、 予以封存

B、 予以冻结

C、 向人民法院申请诉讼保全

D、 向人民银行申请证据保全

答案:A

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
以背书转让的票据,背书可以不连续也可以连续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-ed47-c0f6-b63fe774ea00.html
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《不宜流通人民币纸币》标准规定,撕裂长度按照裂口一端到另一端沿着裂口方向的轨迹长度计算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256b-c144-c0f6-b63fe774ea00.html
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2005年版第五套人民币50元纸币的光变面额数字的颜色变化是由()。

A. 蓝变金

B. 金变绿

C. 绿变蓝

D. 金变紫

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-4384-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,一次性金融服务是指,为不在金融机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务。

A. 票据兑付

B. 现钞兑换

C. 现金存取

D. 现金汇款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-3219-c0f6-b63fe774ea00.html
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安全线是()中的防伪技术。

A. 油墨

B. 纸张

C. 印刷

D. 制版

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-a13a-c0f6-b63fe774ea00.html
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支票的金额、收款人名称,可以由()授权补记。未补记前不得背书转让和提示付款。

A. 出票人

B. 付款人

C. 收款人

D. 承兑人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-3260-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测,对于个人存在异常开户和可疑交易行为的,可采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-6809-c0f6-b63fe774ea00.html
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单位、个人、银行在票据上签章时,必须按照规定进行,下列签章不符合规定的是()。

A. 单位在票据上使用该单位的财务专用章加其法定代表人或授权的代理人的盖章

B. 个人在票据上使用该个人的签名

C. 银行本票的出票人在票据上只使用经中国人民银行批准使用的该银行本票专用章

D. 商业承兑汇票的承兑人在票据上使用其预留银行的签章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-4ddf-c0f6-b63fe774ea00.html
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临时居民身份证不是实名证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-3620-c0f6-b63fe774ea00.html
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硬币应按照()枚或()枚为卷、拾卷为捆。

A. 50100

B. 50,50

C. 100,50

D. 100100

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-b6e4-c0f6-b63fe774ea00.html
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