根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行应在接到补正通知的（）个工作日内完成补正。

A. 留存联

B. 上缴联

C. 采集联

D. 备用联

A. 海关

B. 公安机关

C. 检察院

D. 财政部门

A. 凹印手感线

B. 光变油墨面额数字

C. 横竖双号码

D. 古钱币正背对印图案

A. 刑事

B. 民事

C. 票据

D. 行政

A. 次日起3日内

B. 次日起2日内

C. 次日内

D. 当日

A. 币种和券别

B. 冠字号码

C. 面额和张数

D. 收缴人和复核人

E. 持有人和经办人

A. 开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证

B. 若该账户为一直关注的账户，银行营业网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责

C. 一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户

D. 对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整；对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

A. 超过中国人民银行批准的规模发行财务公司债券；

B. 吸收非集团成员单位存款或者向非集团成员单位发放贷款；

C. 违反规定向非集团成员单位提供金融服务；

D. 违反中国人民银行规定的其他行为。