根据《人民币银行结算账户管理办法》相关规定，单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过（）万元的，应向其开户银行提供代发工资协议和收款人清单、奖励证明等付款依据资料。

A. 货币给付

B. 现金支付

C. 现金交易

D. 货币交易

A. 在金融机构开立个人存款账户的，可以凭借临时签证办理

B. 在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码

C. 在金融机构开立个人存款账户的，如果是代理开户的，仅需要出示代理人的身份证件即可

D. 在金融机构开立个人存款账户的，应当向金融机构出示其本人身份证件，但无需核对

A. 会同中国人民银行制定所监督管理金融机构的客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度

B. 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

C. 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的设立申请，不予批准

D. 检查所监管金融机构执行客户身份识别的情况

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

A. 识别信托关系当事人的身份

B. 登记信托委托人的姓名或者名称联系方式

C. 受益人的姓名或者名称

D. 登记信托委托人和受益人的联系方式

A. 退付现金

B. 转入原申请人账户

C. 转入本单位账户

D. 。转入申请人个人账号

A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D. 客户小于16周岁的