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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求，义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法错误的是：（）。

A、将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善。

B、在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作。

C、根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍微为简化的受益所有人身份识别标准。

D、加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接。

答案：C

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

管库员要分工明确、同进同出、互相监督，正副钥匙、密码由两名管库员分别掌管，工作结束后可以随身携带或妥善保管。

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正常已销户的交易不可冲正处理。

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居住在境内的（）周岁以下的中国公民身份证件为户口簿或居民身份证。

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重要空白凭证自有凭证包括（）。

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金融机构不得出具与事实不符的信用证、保函、票据、存单、资信证明等金融票证。

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存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过（）办理。

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人民法院对被执行人的（）采取网络执行查控措施，可以通过专线或金融网络等方式与金融机构进行网络连接，向金融机构发送采取查控措施的数据和电子法律文书，接收金融机构查询、冻结、扣划、处置等的结果数据和电子回执。

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单位设立的独立核算的附属机构可开立基本存款账户，单位设立的独立核算的附属机构仅指（）。

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银行结算账户是指银行为存款人开立的办理资金收付结算的人民币（）存款账户。

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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）。

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单选题

)

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求，义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法错误的是：（）。

A、将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善。

B、在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作。

C、根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍微为简化的受益所有人身份识别标准。

D、加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接。

答案：C

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管库员要分工明确、同进同出、互相监督，正副钥匙、密码由两名管库员分别掌管，工作结束后可以随身携带或妥善保管。

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正常已销户的交易不可冲正处理。

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居住在境内的（）周岁以下的中国公民身份证件为户口簿或居民身份证。

A. 14

B. 16

C. 18

D. 20

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重要空白凭证自有凭证包括（）。

A. 现金转账支票

B. 银行承兑汇票

C. （华东)三省一市银行汇票

D. 非税收入一般缴款凭证

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金融机构不得出具与事实不符的信用证、保函、票据、存单、资信证明等金融票证。

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存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过（）办理。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

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A. 银行账户

B. 银行卡

C. 存款

D. 其他金融资产

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单位设立的独立核算的附属机构可开立基本存款账户，单位设立的独立核算的附属机构仅指（）。

A. 食堂

B. 工会

C. 招待所

D. 幼儿园

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银行结算账户是指银行为存款人开立的办理资金收付结算的人民币（）存款账户。

A. 活期

B. 定期

C. 储蓄

D. 定活两便

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A. 登记

B. 核对并登记

C. 核对

D. 核对或登记

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