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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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根据《中国银监会安徽监管局办公室<转发关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知>》，商业银行应当建立健全（），加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、同一额度或者大额频繁转账、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。

A、可疑交易监测机制

B、可疑交易报告机制

C、可疑交易预警机制

D、预警机制

答案：C

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，以下（）属于伪造币。

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存款账户当日冲正不涉及存款类积数调整的，内部账记账需要冲正的，均使用红蓝字记账交易进行调整。

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电子验印系统审核员。主要负责对（）等业务的审核操作。

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银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。

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假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。

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农商银行可开具存款资信证明的渠道有：（）。

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农商银行配合省联社解决支付清算中的业务差错，督促辖内分支机构及时核对、处理。

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票据上可以记载《票据法》和本办法规定事项以外的其他出票事项，但是该记载事项不具有票据上的效力，银行负审查责任。

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根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务。

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硬币边部滚字特征按照图案表现形式可分为（）。

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单选题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

根据《中国银监会安徽监管局办公室<转发关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知>》，商业银行应当建立健全（），加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、同一额度或者大额频繁转账、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。

A、可疑交易监测机制

B、可疑交易报告机制

C、可疑交易预警机制

D、预警机制

答案：C

相关题目

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，以下（）属于伪造币。

A. 拓印假币

B. 复印假币

C. 拼凑假币

D. 描绘假币

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存款账户当日冲正不涉及存款类积数调整的，内部账记账需要冲正的，均使用红蓝字记账交易进行调整。

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电子验印系统审核员。主要负责对（）等业务的审核操作。

A. 账户建模

B. 挂失印鉴变更

C. 印鉴停用

D. 挂失印鉴变更

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A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

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假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

点击查看答案

农商银行可开具存款资信证明的渠道有：（）。

A. 柜面

B. 手机银行

C. 网银

D. 智能柜员机

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农商银行配合省联社解决支付清算中的业务差错，督促辖内分支机构及时核对、处理。

点击查看答案

票据上可以记载《票据法》和本办法规定事项以外的其他出票事项，但是该记载事项不具有票据上的效力，银行负审查责任。

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根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务。

A. 应尽

B. 反洗钱

C. 法定

D. 常规

点击查看答案

硬币边部滚字特征按照图案表现形式可分为（）。

A. 边部光面滚字

B. 丝齿滚字

C. 阴文（凹入）

D. 阳文（凸出）

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