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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）
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根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务。

A、 应尽

B、 反洗钱

C、 法定

D、 常规

答案：C

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）
金融机构协助人民法院采取网络查询措施的，被执行人未开立账户，金融机构应反馈查无开户信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-ce32-c0f6-b63fe774ea00.html
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商业承兑汇票可以由付款人签发并承兑，不可由收款人签发交由付款人承兑。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-2a9a-c0f6-b63fe774ea00.html
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人民币冠字号码管理得及时性原则要求冠字号码采集可以在交易发生时进行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-0068-c0f6-b63fe774ea00.html
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农商银行从业人员行为管理的责任主体应遵循（）的原则，严格执行从业规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2567-716d-c0f6-b63fe774ea00.html
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出票人由于最近12个月因签发空头支票受到行政处罚，罚款已经缴清，被列入支票凭证限售名单的，自列入名单之日起（）内没有出现签发空头支票等失信行为的，可以解除限售措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-ffcd-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向公安机关报案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-2f65-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行为建筑企业开立农民工工资代发账户时，应按照规定开立（）性质的账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-6837-c0f6-b63fe774ea00.html
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企业撤销取消许可前开立基本存款账户、临时存款账户的，银行应当收回原开户许可证原件。因（）原因撤销基本存款账户的，银行还应打印“已开立银行结算账户清单”并交付企业。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-ca2b-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行业金融机构应通过培训等方式向全体从业人员清楚传达行为守则及其细则的相关要求，并视情况开展必要的（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-cf34-c0f6-b63fe774ea00.html
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委托收款在同城、异地均可以使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-8907-c0f6-b63fe774ea00.html
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题目内容
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单选题
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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务。

A、 应尽

B、 反洗钱

C、 法定

D、 常规

答案：C

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）
相关题目
金融机构协助人民法院采取网络查询措施的，被执行人未开立账户，金融机构应反馈查无开户信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-ce32-c0f6-b63fe774ea00.html
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商业承兑汇票可以由付款人签发并承兑，不可由收款人签发交由付款人承兑。
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人民币冠字号码管理得及时性原则要求冠字号码采集可以在交易发生时进行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-0068-c0f6-b63fe774ea00.html
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农商银行从业人员行为管理的责任主体应遵循（）的原则，严格执行从业规定。

A. 依法经营

B. 合规操作

C. 遵守工作纪律

D. 保密

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出票人由于最近12个月因签发空头支票受到行政处罚，罚款已经缴清，被列入支票凭证限售名单的，自列入名单之日起（）内没有出现签发空头支票等失信行为的，可以解除限售措施。

A. 3个月

B. 6个月

C. 9个月

D. 12个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-ffcd-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向公安机关报案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-2f65-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行为建筑企业开立农民工工资代发账户时，应按照规定开立（）性质的账户。

A. 一般存款账户

B. 专用存款账户

C. 临时存款账户

D. 基本存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-6837-c0f6-b63fe774ea00.html
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企业撤销取消许可前开立基本存款账户、临时存款账户的，银行应当收回原开户许可证原件。因（）原因撤销基本存款账户的，银行还应打印“已开立银行结算账户清单”并交付企业。

A. 解散

B. 迁址

C. 破产

D. 转户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-ca2b-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行业金融机构应通过培训等方式向全体从业人员清楚传达行为守则及其细则的相关要求，并视情况开展必要的（）。

A. 警示谈话

B. 学习培训

C. 通报教育

D. 警示教育

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-cf34-c0f6-b63fe774ea00.html
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委托收款在同城、异地均可以使用。
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