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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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公司的受益所有人不包括按照以下哪种标准进行判定()。

A、 直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B、 公司的高级管理人员

C、 通过人事财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D、 直接或者间接拥有超过33%公司股权或者表决权的自然人

答案:D

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
申请人因银行本票超过提示付款期限或其他原因要求退款时,出票银行对于在本行开立存款账户的申请人,款项可以()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255f-4020-c0f6-b63fe774ea00.html
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农商银行工作人员收缴假币时,应()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2567-7de7-c0f6-b63fe774ea00.html
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义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人尽职调查工作的目标,采取定量和定性相结合的方法,对非自然人客户的()等情况进行综合判断。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-4ee8-c0f6-b63fe774ea00.html
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伪造、变造票据和结算凭证上的签章或其他记载事项的,应当承担()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-c6fb-c0f6-b63fe774ea00.html
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以下描述正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2560-cb8a-c0f6-b63fe774ea00.html
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储蓄机构受理挂失后,必须立即停止支付该储蓄存款;受理挂失前该储蓄存款已被他人支取的,储蓄机构承担赔偿责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-4c2b-c0f6-b63fe774ea00.html
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在银行没有开立存款账户的个人向银行交付款项后,也可以通过银行办理支付结算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-93c6-c0f6-b63fe774ea00.html
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企业撤销取消许可前开立基本存款账户、临时存款账户的,银行应当收回原开户许可证原件。因()原因撤销基本存款账户的,银行还应打印“已开立银行结算账户清单”并交付企业。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-ca2b-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构应建立()登记制度,审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-ce3c-c0f6-b63fe774ea00.html
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中国人民银行可以根据需要发行纪念币,纪念币是具有特定主题的限量发行的人民币,包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-52ea-c0f6-b63fe774ea00.html
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题目内容
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单选题
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

公司的受益所有人不包括按照以下哪种标准进行判定()。

A、 直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B、 公司的高级管理人员

C、 通过人事财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D、 直接或者间接拥有超过33%公司股权或者表决权的自然人

答案:D

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
申请人因银行本票超过提示付款期限或其他原因要求退款时,出票银行对于在本行开立存款账户的申请人,款项可以()。

A. 退付现金

B. 转入原申请人账户

C. 转入本单位账户

D. 。转入申请人个人账号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255f-4020-c0f6-b63fe774ea00.html
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农商银行工作人员收缴假币时,应()。

A. 向被收缴人指出被收缴的假币特征,出具《假币收缴凭证》,被收缴人不能接触假币

B. 对假人民币纸币,加盖“假币”字样的戳记

C. 对假外币纸币及假硬币,要当面以统一格式的专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记

D. 在专用袋上标明币种券别面额张(枚)数冠字号码收缴人复核人名章等

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2567-7de7-c0f6-b63fe774ea00.html
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义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人尽职调查工作的目标,采取定量和定性相结合的方法,对非自然人客户的()等情况进行综合判断。

A. 股权、控制权结构

B. 财务决策

C. 人事任免

D. 经营管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-4ee8-c0f6-b63fe774ea00.html
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伪造、变造票据和结算凭证上的签章或其他记载事项的,应当承担()。

A. 行政责任

B. 民事责任

C. 刑事责任

D. 银行内部处分

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-c6fb-c0f6-b63fe774ea00.html
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以下描述正确的是()。

A. 商业银行应将须交付的网银安全工具次日交给客户本人,并提醒客户核对网银安全工具的编号与业务申请书上编号的一致性

B. 商业银行应将须交付的网银安全工具当场交给客户本人即可

C. 商业银行应将须交付的网银安全工具当场交给客户本人,并提醒客户检查网银工具外观的完好性

D. 商业银行应将须交付的网银安全工具当场交给客户本人,并提醒客户核对网银安全工具的编号与业务申请书上编号的一致性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2560-cb8a-c0f6-b63fe774ea00.html
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储蓄机构受理挂失后,必须立即停止支付该储蓄存款;受理挂失前该储蓄存款已被他人支取的,储蓄机构承担赔偿责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-4c2b-c0f6-b63fe774ea00.html
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在银行没有开立存款账户的个人向银行交付款项后,也可以通过银行办理支付结算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-93c6-c0f6-b63fe774ea00.html
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企业撤销取消许可前开立基本存款账户、临时存款账户的,银行应当收回原开户许可证原件。因()原因撤销基本存款账户的,银行还应打印“已开立银行结算账户清单”并交付企业。

A. 解散

B. 迁址

C. 破产

D. 转户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-ca2b-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构应建立()登记制度,审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。

A. 存款

B. 客户身份

C. 客户交易

D. 大额交易

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-ce3c-c0f6-b63fe774ea00.html
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中国人民银行可以根据需要发行纪念币,纪念币是具有特定主题的限量发行的人民币,包括()。

A. 普通纪念币特殊纪念币

B. 普通纪念币贵金属纪念币

C. 贵金属纪念币普通金属纪念币

D. 普通金属纪念币限量金属纪念币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-52ea-c0f6-b63fe774ea00.html
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