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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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关于交易资料保存的规定，将涉及审查异常交易、识别分析可疑交易、内部处理可疑交易报告等方面工作情况的记录，至少保存（）年。

A、 1年

B、 2年

C、 5年

D、 10年

答案：C

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

人民法院查询被执行人在金融机构的存款时，执行人员出具完备的协助执行手续。金融机构应当立即协助办理查询事宜，不需办理签字手续，对于查询的情况，由（）签字确认。

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指纹系统对指纹采集等关键交易需双人经办，上下联动，确保操作真实有效。上述规范体现了（）的要求。

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2019年版第五套人民币1元纸币正面与1999年版相比，调整（）。

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根据个人存款账户实名制规定，金融机构及其工作人员负有为个人存款账户的情况保守秘密的责任。下列不属于金融机构有权拒绝的事项（）。

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金融机构协助人民法院采取网络查询措施的，应当根据所提供的被执行人基本信息数据，在本单位生产数据库或实时备份库中查询，并通过网络执行查控系统实时反馈查询结果。

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境外个人包括持港澳居民往来内地通行证、台湾居民往来大陆通行证、港澳台居民身份证或其他有效旅行证件的港澳台同胞，持外籍护照或外国人永久居留证的外国公民，以及持中国护照及境外永久居留证件的定居国外的中国公民。

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对人民币单笔（）元以上现金取款业务，应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件。

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银行结算账户是指银行为存款人开立的办理资金收付结算的人民币（）存款账户。

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签发现金银行汇票，申请人和收款人必须均为个人。

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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，被暂停办理交存现金业务的开办行要求恢复业务的，应向人民银行分支机构提出申请。经（）验收合格后，方可恢复。

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

关于交易资料保存的规定，将涉及审查异常交易、识别分析可疑交易、内部处理可疑交易报告等方面工作情况的记录，至少保存（）年。

A、 1年

B、 2年

C、 5年

D、 10年

答案：C

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A. 经办人

B. 被执行人

C. 行长

D. 业务主管

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指纹系统对指纹采集等关键交易需双人经办，上下联动，确保操作真实有效。上述规范体现了（）的要求。

A. 操作员身份唯一性

B. 系统管控安全性

C. 操作便捷性

D. 指纹采集严密性

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2019年版第五套人民币1元纸币正面与1999年版相比，调整（）。

A. 中部装饰团花图案造型与层次效果

B. 左下角双色横号码为标准字型双色横号码

C. 右侧毛泽东头像亮度与层次，位置左移，尺寸适当缩小

D. 右上角面额数字的设计样式

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根据个人存款账户实名制规定，金融机构及其工作人员负有为个人存款账户的情况保守秘密的责任。下列不属于金融机构有权拒绝的事项（）。

A. 查询

B. 控制

C. 冻结

D. 扣划

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对人民币单笔（）元以上现金取款业务，应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件。

A. 5万元（含）

B. 5万元（不含）

C. 10万元（含）

D. 10万元（不含）

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银行结算账户是指银行为存款人开立的办理资金收付结算的人民币（）存款账户。

A. 活期

B. 定期

C. 储蓄

D. 定活两便

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签发现金银行汇票，申请人和收款人必须均为个人。

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A. 人民银行总行

B. 人民银行分支机构

C. 开户行

D. 开户行上级管辖行

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