A、 《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》号
B、 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C、 《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》
D、 《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》
答案：A
A、 《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》号
B、 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C、 《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》
D、 《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》
答案：A
A. 金额
B. 收款人账号
C. 出票或签发日期
D. 收款人名称
A. 核验其身份信息
B. 核实开户申请人提供身份证件的有效性
C. 核实开户申请人与身份证件的一致性
D. 核实开户申请人开户意愿
A. 组织、策划、准备实施、实施恐怖活动，宣扬恐怖主义，煽动实施恐怖活动
B. 非法持有宣扬恐怖主义的物品
C. 强制他人在公共场所穿戴宣扬恐怖主义的服饰、标志
D. 组织、领导、参加恐怖活动组织，为恐怖活动组织、恐怖活动人员、实施恐怖活动或者恐怖活动培训提供帮助的。
A. 上一年度市场监管部门年度报告显示无经营
B. 近6个月监管月报显示无经营
C. 近6个月无纳税记录或“零申报”
D. 近3个月无社保缴纳记录
A. 17
B. 18
C. 19
D. 22
A. “RMB”字样
B. “￥”字样
C. “人民币”字样
D. “中国”字样
A. 全面审查
B. 形式审查
C. 真实性审查
D. 合规性审查
A. 票据
B. 凭证
C. 报表
D. 函件
