柜面业务授权员休假超过（）天，应对其柜员岗号做离岗处理。

A. 基本情况

B. 评估方法

C. 评估结论

D. 参与评定人员和风险控制措施

A. 5

B. 4

C. 2

D. 3

A. 中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元

B. 中石油公司向中国人民银行账户转账120万

C. 中国反洗钱监测分析中心向文具公司一次性转款300万元人民币

D. 中国银行向公司发放本月贷款一笔金额100万元

A. 有效性

B. 真实性

C. 完整性

D. 及时性

A. Ⅰ类户

B. Ⅱ类户

C. Ⅲ类户

D. 以上均可

A. 一个对账周期对账失败的账户

B. 短期内频繁收付的大额存款整收零付或零收整付且金额大致相当的账户

C. 未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户

D. 长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户

A. 个人借记卡（存折）账户

B. 个人贷记卡账户

C. 单位银行结算账户

D. 单位非结算类账户

A. 姓名

B. 性别

C. 地址

D. 身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限