A、 必须账实相符
B、 在监控下或指定的第三人监督下当面交接
C、 交接班柜员应在本机构会计主管或负责人（或指定第三人）监督下清点核对无误后办理交接手续
D、 柜员尾箱与押运必须无缝交接，并严格遵守交接顺序，严禁逆程序操作
答案：B
A、 必须账实相符
B、 在监控下或指定的第三人监督下当面交接
C、 交接班柜员应在本机构会计主管或负责人（或指定第三人）监督下清点核对无误后办理交接手续
D、 柜员尾箱与押运必须无缝交接，并严格遵守交接顺序，严禁逆程序操作
答案：B
A. 公众识别的水印（人像水印等）
B. 极具识别的水印（条码水印等）
C. 增强纸张耐流通性的水印（边角水印等）
A. 被查询单位或者个人开户销户信息
B. 存款余额、交易日期、交易金额、交易方式、交易对手账户及身份等信息
C. 电子银行信息
D. 网银登录日志等信息
E. POS机商户、自动机具相关信息
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
A. 兑换残缺污损人民币
B. 不得拒绝兑换
C. 不得相互推诿
D. 兑换时先兑入后兑出
A. 未导致严重后果发生
B. 该金融机构没有洗钱涉案记录或反洗钱严重违规记录
C. 该金融机构反洗钱内控较为健全
D. 该金融机构高级管理层和相关人员在反洗钱工作中能够勤勉尽责
A. 专人保管
B. 专人负责
C. 岗责分离
D. 明细登记
A. 因自然灾害、事故灾难或突发社会安全事件导致不能通过支付系统正常办理业务
B. 因参与者系统发送故障导致通过支付系统办理业务出现异常
C. 参与者业务系统与支付系统之间连接出现异常
D. 参与者系统与支付系统之间安全保密机制出现问题
E. 开展与支付系统相关的应急演练
