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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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柜员办理业务时必须(),防止差错产生务。

A、 一户一清、多笔一清

B、 一户一清、多单一清

C、 多户一清、一单一清

D、 一户一清、一笔一清

答案:D

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
下列关于汇兑结算方式的表述,正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255f-ea90-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在()日内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-3577-c0f6-b63fe774ea00.html
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产品洗钱风险综合评估指标包括流动性,流动性是指该项产品进行支付结算和现金收付的便利性。其风险子项主要包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-6a69-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-acdd-c0f6-b63fe774ea00.html
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华东三省一市银行汇票的使用范围包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-234e-c0f6-b63fe774ea00.html
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客户申请办理个人储蓄账户及借记卡账户业务的,进行联网核查,当个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,应()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2567-10f3-c0f6-b63fe774ea00.html
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单位代理开立的个人银行账户,在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设(重)置等激活手续前,该银行账户不收不付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-8872-c0f6-b63fe774ea00.html
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人民法院查询被执行人在金融机构的存款时,执行人员出具完备的协助执行手续。金融机构应当立即协助办理查询事宜,不需办理签字手续,对于查询的情况,由()签字确认。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-eef2-c0f6-b63fe774ea00.html
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定日付款或者出票后定期付款的商业汇票,持票人应当在()向付款人提示承兑。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-ed06-c0f6-b63fe774ea00.html
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人民币图样是指中国人民银行发行货币的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-e6d0-c0f6-b63fe774ea00.html
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

柜员办理业务时必须(),防止差错产生务。

A、 一户一清、多笔一清

B、 一户一清、多单一清

C、 多户一清、一单一清

D、 一户一清、一笔一清

答案:D

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
下列关于汇兑结算方式的表述,正确的是()。

A. 单位可以使用汇兑结算方式,个人不能使用汇兑结算方式

B. 个人可以使用汇兑结算方式,单位不能使用汇兑结算方式

C. 单位和个人均可以使用汇兑结算方式

D. 单位可以使用汇兑结算方式,个人只有在与单位发生经济业务往来时,才能使用汇兑结算方式

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255f-ea90-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在()日内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-3577-c0f6-b63fe774ea00.html
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产品洗钱风险综合评估指标包括流动性,流动性是指该项产品进行支付结算和现金收付的便利性。其风险子项主要包括()。

A. 有固定期限,需到期办理的产品。

B. 无固定期限,但可以提前兑付支取或赎回的产品

C. 有固定期限,但可以提前兑付支取或赎回的产品。

D. 无固定期限的产品

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-6a69-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。

A. 一万元以上五万元以下

B. 五万元以上五十万元以下

C. 二十万元以上五十万元以下

D. 五十万元以上五百万元以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-acdd-c0f6-b63fe774ea00.html
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华东三省一市银行汇票的使用范围包括()。

A. 江苏

B. 浙江

C. 江西

D. 安徽

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-234e-c0f6-b63fe774ea00.html
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客户申请办理个人储蓄账户及借记卡账户业务的,进行联网核查,当个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,应()。

A. 营业机构应拒绝为该客户办理业务

B. 营业机构可继续为该客户办理业务

C. 将核查结果明确告知客户

D. 应详细登记客户的联系方式

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2567-10f3-c0f6-b63fe774ea00.html
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单位代理开立的个人银行账户,在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设(重)置等激活手续前,该银行账户不收不付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-8872-c0f6-b63fe774ea00.html
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人民法院查询被执行人在金融机构的存款时,执行人员出具完备的协助执行手续。金融机构应当立即协助办理查询事宜,不需办理签字手续,对于查询的情况,由()签字确认。

A. 经办人

B. 被执行人

C. 行长

D. 业务主管

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-eef2-c0f6-b63fe774ea00.html
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定日付款或者出票后定期付款的商业汇票,持票人应当在()向付款人提示承兑。

A. 汇票到期后

B. 汇票开出票时

C. 汇票到期前

D. 1个月内

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-ed06-c0f6-b63fe774ea00.html
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人民币图样是指中国人民银行发行货币的()。

A. 建筑图案

B. 完整图案或局部图案

C. 宣传图案

D. 背景图案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-e6d0-c0f6-b63fe774ea00.html
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