A、 现金、凭证、重要物品碰库
B、 平衡检查
C、 打印表外凭证销号清单和交易日志流水
D、 查询查复处理
答案:D
A、 现金、凭证、重要物品碰库
B、 平衡检查
C、 打印表外凭证销号清单和交易日志流水
D、 查询查复处理
答案:D
A. 已停用或废止的印章未及时上缴,仍在使用
B. 伪造、篡改柜面业务登记簿
C. 营业终了,印章、重要空白凭证、现金等重要物品未按规定入库保管
D. 发现违规业务不抵制、不报告
A. 备注
B. 照相
C. 编辑
D. 更改
A. 开户银行须与客户核对账户余额,收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证
B. 若该账户为一直关注的账户,银行营业网点应在完成销户的同时,向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况,以履行可疑交易持续监控职责
C. 一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户,开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续,逾期视同自愿销户
D. 对先前获得的客户身份资料不完整的,要求客户补充完整;对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的,要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件
A. 暗红色,暗红色和黑色
B. 暗红色,黑色
C. 蓝色,暗红色或黑色
D. 蓝色,黑色
A. 员工应着统一制服领带丝巾等行服与便服可混穿,但不得穿休闲装牛仔服短裤超短裙健美裤运动鞋拖鞋等
B. 男员工应佩戴领带,领带系戴规范;同一网点女员工佩戴丝巾(领结)应颜色统一系法一致
C. 衣领干净平整,不得敞胸露怀,可卷袖,穿西装时衣摆不得外露
D. 着黑色皮鞋,鞋面保持干净,不得有装饰物男员工穿深色袜子;女员工穿接近肤色的浅色丝袜(穿裙装时请穿长筒袜)
A. 签章
B. 挑残
C. 扎把
D. 墩齐
A. 冻结控制的账户
B. 与其他账户有关联关系(如贷款的入账账户还款还息账户垫款)的账户
C. 有签约关系的账户
D. 已设置“集团资金归集下拨关系”的账户