核查行采用（）方式进行联网核查的，应向联网核查系统提交待核查人的姓名、公民身份号码及业务种类。

A. 进一步获取客户及其受益所有人身份信息

B. 适当提高信息的收集或更新频率

C. 深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源

D. 询问与核实交易的目的和动机

E. 适度提高交易监测的频率及强度

A. 赠与过户

B. 被动过户

C. 法定过户

D. 继承过户

A. 汇票可以背书转让，支票不可以背书转让；

B. 汇票有即期汇票与远期汇票，支票则均为见票即付；

C. 汇票的票据权利时效为二年，支票则为六个月；

D. 汇票上的收款人名称可以经出票人授权予以补充，支票上的收款人名称则不能补充。

A. 居民身份证

B. 户口簿

C. 社保卡

D. 驾驶证

A. 50

B. 20

C. 10

D. 5

A. 出票人

B. 收款人

C. 失票人

D. 背书人

A. 营业执照正本

B. 法定代表人身份证

C. 公章

D. 印鉴章

A. 所退票据的种类

B. 退票的事实依据和法律依据

C. 退票时间

D. 退票人签章