汇票的保证人在汇票上或者粘单上未记载被保证人的名称，未承兑的汇票，（）为被保证人。

A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B. 留存客户身份基本信息

C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件和影印件

D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A. 必须

B. 可以

C. 应该

D. 无须

A. 现金收入先收款后记账

B. 现金付出先记借后记贷

C. 转账业务先记贷后记借

D. 转账业务先记借后记贷

A. 1年

B. 2年

C. 5年

D. 10年

A. 外国公民为护照或者外国人永久居留证

B. 定居国外的中国公民为中国护照

C. 台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证

D. 公安机关出具的户籍证明

A. 内外账务

B. 账面

C. 账目

D. 账本

A. 储蓄机构

B. 储户

C. 人民银行

D. 银保监会

A. 金额

B. 出票日期

C. 付款人名称

D. 收款人名称

A. 检查情况

B. 检查评价

C. 改进意见与措施

D. 下一步检查计划