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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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金融机构办理存取款、货币兑换等业务时,应当准确()货币真伪,防止误收及误付。

A、 判断

B、 识别

C、 辨别

D、 鉴别

答案:D

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
存款人一般应在()开立银行结算账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-cc11-c0f6-b63fe774ea00.html
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全国性社会组织完成登记验资后办理临时存款账户销户的,临时存款账户资金必须转入同户名基本存款账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-fdb0-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构的工作人员依照《金融违法行为处罚办法》受到开除的纪律处分的,终身不得在金融机构工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-abf2-c0f6-b63fe774ea00.html
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义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户尽职调查的,应当同时开展()尽职调查工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2560-f6d2-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构在按反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后()内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-d844-c0f6-b63fe774ea00.html
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水印特征按照题材可分为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-9ca5-c0f6-b63fe774ea00.html
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重要物品是指各类贵金属纪念章(币)、金银投资型产品和工艺金银产品等实物贵金属,保号换卡的事后卡及其他需要纳入重要物品管理的物品,重要物品管理应遵循()的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256b-9074-c0f6-b63fe774ea00.html
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存款人开立各类个人银行账户时,必须提供()的有效证明文件,账户名称与提供的证明文件中存款人名称一致。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-b8bb-c0f6-b63fe774ea00.html
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对未成年人客户的交易或者行为,既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准,也不应作为可疑交易进行报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-d247-c0f6-b63fe774ea00.html
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有下列情况的,存款人可以申请开立临时存款账户的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256b-2217-c0f6-b63fe774ea00.html
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题目内容
(
单选题
)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

金融机构办理存取款、货币兑换等业务时,应当准确()货币真伪,防止误收及误付。

A、 判断

B、 识别

C、 辨别

D、 鉴别

答案:D

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
存款人一般应在()开立银行结算账户。

A. 经营地

B. 注册地

C. 住所地

D. 库房地

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-cc11-c0f6-b63fe774ea00.html
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全国性社会组织完成登记验资后办理临时存款账户销户的,临时存款账户资金必须转入同户名基本存款账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-fdb0-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构的工作人员依照《金融违法行为处罚办法》受到开除的纪律处分的,终身不得在金融机构工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-abf2-c0f6-b63fe774ea00.html
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义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户尽职调查的,应当同时开展()尽职调查工作。

A. 董事长

B. 高级管理人员

C. 股东

D. 受益所有人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2560-f6d2-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构在按反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后()内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当()。

A. 24小时,解除冻结并向反洗钱行政主管部门报告

B. 24小时,立即解除冻结

C. 48小时,继续冻结并向反洗钱行政主管部门报告

D. 48小时,立即解除冻结

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水印特征按照题材可分为()。

A. 人像水印

B. 条码水印

C. 花卉水印

D. 建筑水印

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重要物品是指各类贵金属纪念章(币)、金银投资型产品和工艺金银产品等实物贵金属,保号换卡的事后卡及其他需要纳入重要物品管理的物品,重要物品管理应遵循()的原则。

A. 专人保管

B. 专人负责

C. 岗责分离

D. 明细登记

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256b-9074-c0f6-b63fe774ea00.html
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存款人开立各类个人银行账户时,必须提供()的有效证明文件,账户名称与提供的证明文件中存款人名称一致。

A. 真实

B. 合法

C. 完整

D. 合规

E. 合理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-b8bb-c0f6-b63fe774ea00.html
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对未成年人客户的交易或者行为,既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准,也不应作为可疑交易进行报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-d247-c0f6-b63fe774ea00.html
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有下列情况的,存款人可以申请开立临时存款账户的有()。

A. 设立临时机构

B. 异地临时经营活动

C. 注册验资

D. 粮、棉、油收购资金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256b-2217-c0f6-b63fe774ea00.html
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