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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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金融机构的代表机构不得经营金融业务的,按照《金融违法行为处罚办法》规定,以下处罚措施不正确的是。

A、 给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款,没有违法所得的,处5万元以上30万元以下的罚款

B、 对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分,对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分

C、 情节严重的,撤销该代表机构

D、 情节特别严重的,暂停该金融机构相关业务。

答案:D

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
经办人员若发现有(),应扣留凭证,并立即报告农商银行总部相关部门以及当地公安机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-d571-c0f6-b63fe774ea00.html
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商业汇票是出票人签发的,委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-3133-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户()变更业务时,应当按照新开户要求重新验证信息,并采取措施核实个人变更信息的真实意愿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-a256-c0f6-b63fe774ea00.html
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多层次水印是指具有()效果的水印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-4eb8-c0f6-b63fe774ea00.html
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已开立基本存款账户的存款人需变更()等信息的,应向其基本存款账户开户银行提出申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-f2b7-c0f6-b63fe774ea00.html
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客户信息的采集应规范、准确,严禁任意输入()的客户信息,确保客户信息全渠道共享。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2567-1e04-c0f6-b63fe774ea00.html
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中国人民解放军军人的实名证件为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-4c2f-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行无需对企业银行结算账户变更申请进行审核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-4a3f-c0f6-b63fe774ea00.html
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企业法人终止后,应当向登记机关办理注销登记并进行公告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-d36e-c0f6-b63fe774ea00.html
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产品洗钱风险初次评定、重新评定以及进行风险等级适时调整时,均应记录产品()等相关信息,填写《安徽农村商业银行系统产品洗钱风险评估表》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-6628-c0f6-b63fe774ea00.html
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
题目内容
(
单选题
)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

金融机构的代表机构不得经营金融业务的,按照《金融违法行为处罚办法》规定,以下处罚措施不正确的是。

A、 给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款,没有违法所得的,处5万元以上30万元以下的罚款

B、 对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分,对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分

C、 情节严重的,撤销该代表机构

D、 情节特别严重的,暂停该金融机构相关业务。

答案:D

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
经办人员若发现有(),应扣留凭证,并立即报告农商银行总部相关部门以及当地公安机关。

A. 伪造

B. 涂改存款凭证

C. 冒领存款者

D. 已经挂失的凭证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-d571-c0f6-b63fe774ea00.html
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商业汇票是出票人签发的,委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-3133-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户()变更业务时,应当按照新开户要求重新验证信息,并采取措施核实个人变更信息的真实意愿。

A. 姓名

B. 居民身份证号码

C. 手机号码

D. 绑定账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-a256-c0f6-b63fe774ea00.html
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多层次水印是指具有()效果的水印。

A. 高透光

B. 凹凸手感

C. 多层次灰度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-4eb8-c0f6-b63fe774ea00.html
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已开立基本存款账户的存款人需变更()等信息的,应向其基本存款账户开户银行提出申请。

A. 存款人名称

B. 法定代表人姓名

C. 注册资金币种

D. 经营范围

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-f2b7-c0f6-b63fe774ea00.html
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客户信息的采集应规范、准确,严禁任意输入()的客户信息,确保客户信息全渠道共享。

A. 不合法

B. 不完整

C. 不规范

D. 不准确

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2567-1e04-c0f6-b63fe774ea00.html
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中国人民解放军军人的实名证件为()。

A. 军人身份证件

B. 护照

C. 通行证

D. 工作证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-4c2f-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行无需对企业银行结算账户变更申请进行审核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-4a3f-c0f6-b63fe774ea00.html
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企业法人终止后,应当向登记机关办理注销登记并进行公告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-d36e-c0f6-b63fe774ea00.html
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产品洗钱风险初次评定、重新评定以及进行风险等级适时调整时,均应记录产品()等相关信息,填写《安徽农村商业银行系统产品洗钱风险评估表》。

A. 基本情况

B. 评估方法

C. 评估结论

D. 参与评定人员和风险控制措施

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-6628-c0f6-b63fe774ea00.html
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