金融机构对违反（）规定的票据，不得承兑、贴现、付款或者保证。

A. 表明“支票”的字样

B. 无条件支付的委托

C. 确定的金额

D. 收款人名称

A. 法定代表人

B. 单位负责人

C. 授权的代理人

D. 部门负责人

A. 信用证开证保证金

B. 银行承兑汇票保证金

C. 按照特户管理并移交开立人占有的独立保函的开立保证金

D. 保险公司的资本保证金。

A. 重新识别调查客户身份，包括客户的职业年龄收入等信息

B. 采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构

C. 调查分析客户交易背景交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源，关联客户基本信息和交易情况开户或交易动机等

D. 整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务风险状况资金来源等是否相符

A. 约定支付账户

B. 支付账户

C. 协议账户

D. 银行账户

A. 资信证明

B. 会计档案

C. 支付通知

D. 询证函