A、 警告至开除
B、 记过至开除
C、 记大过至开除
D、 撤职直至开除
答案:D
A、 警告至开除
B、 记过至开除
C、 记大过至开除
D、 撤职直至开除
答案:D
A. 建立健全反洗钱内控制度
B. 建立客户身份识别制度
C. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易监测预警制度
A. 限额
B. 全额
C. 临时
D. 全部
A. 出票日期
B. 签发日期
C. 出票或签发日期
D. 开票日期
A. Ⅰ类户
B. Ⅱ类户
C. Ⅲ类户
D. 异地存款账户
A. 户口簿
B. 工作证
C. 机动车驾驶证
D. 社会保障卡
E. 学生证
A. 出票金额
B. 实际结算金额
C. 实际交易金额
D. 转让金额
A. 滥用职权
B. 玩忽职守
C. 不依法履行监督管理职责
D. 泄露工作秘密、商业秘密