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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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金融机构为证券、期货交易资金清算透支或者为新股申购透支的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得（）的罚款。

A、 1倍以上，2倍以下

B、 1倍以上，3倍以下

C、 1倍以上，4倍以下

D、 1倍以上，5倍以下

答案：D

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

个人在中华人民共和国境内金融机构及其境外分支机构办理业务时，都应遵守个人存款账户实名制的规定。

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下列属于应当暂停账户非柜面业务的情形有（）。

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银行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照账户实名制原则，通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到限额以上时，应当要求个人在规定期限内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记（）等其他身份基本信息。

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在实物印章使用过程中，任何人不得（）。

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没有代理权而以代理人名义在票据上签章的，应当由（）承担票据责任。

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企业法人对它的法定代表人和其他工作人员的经营活动，承担民事责任。

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银行应严格按照法律、法规等制度，勤勉尽责，遵循（）的原则，履行客户身份识别义务，落实银行账户实名制。

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（）是指被收缴人对被收缴假币的真伪判断存在异议的情况下，鉴定单位根据被收缴人或者收缴假币的金融机构（以下简称收缴单位）提出的申请，对被收缴假币的真伪进行裁定的行为。

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人民法院在网络冻结被执行人款项后，不可通知被执行人。

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2005年版第五套人民币100元纸币的光变面额数字的颜色变化是由（）。

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

金融机构为证券、期货交易资金清算透支或者为新股申购透支的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得（）的罚款。

A、 1倍以上，2倍以下

B、 1倍以上，3倍以下

C、 1倍以上，4倍以下

D、 1倍以上，5倍以下

答案：D

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个人在中华人民共和国境内金融机构及其境外分支机构办理业务时，都应遵守个人存款账户实名制的规定。

点击查看答案

下列属于应当暂停账户非柜面业务的情形有（）。

A. 涉嫌电信诈骗犯罪可疑交易的账户，经核实后仍然认定账户可疑的

B. 金融信用信息基础数据库黑名单的特约商户

C. 开户之日起6个月内无交易记录的账户

D. 属于经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台的“涉案账户”

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A. 个人职业

B. 居住地址

C. 工作单位地址

D. 证件有效期

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在实物印章使用过程中，任何人不得（）。

A. 非法用印

B. 提前在空白凭证上打印柜面电子印章

C. 复制盗用柜面电子印章

D. 正常办理业务用印

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没有代理权而以代理人名义在票据上签章的，应当由（）承担票据责任。

A. 出票人

B. 签章人

C. 签发人

D. 办理人

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企业法人对它的法定代表人和其他工作人员的经营活动，承担民事责任。

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银行应严格按照法律、法规等制度，勤勉尽责，遵循（）的原则，履行客户身份识别义务，落实银行账户实名制。

A. 客户身份识别

B. 交易用途

C. 资金来源

D. 了解你的客户

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A. 误收

B. 收缴

C. 鉴别

D. 鉴定

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人民法院在网络冻结被执行人款项后，不可通知被执行人。

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2005年版第五套人民币100元纸币的光变面额数字的颜色变化是由（）。

A. 蓝变金

B. 金变绿

C. 绿变蓝

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