金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。

A. 2个

B. 3个

C. 4个

D. 5个

A. 居民身份证

B. 香港澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证

C. 外国人永久居留证

D. 外国居民身份证

A. 1000;2

B. 1000;5

C. 2000;5

D. 2000;10

A. 将受益所有人尽职调查的内部管理制度和操作规程,作为完整有效的客户尽职调查制度一项重要内容,并在实施过程中不断完善

B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人尽职调查标准

C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户尽职调查的,义务机构应当同时开展受益所有人尽职调查工作

D. 加强受益所有人尽职调查工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接

A. 基本存款账户

B. 临时存款账户

C. 一般存款账户

D. 专用存款账户

A. 计付利息

B. 不计付利息

C. 补计利息

D. 补计手续费

A. 自主经营

B. 自担风险

C. 自负盈亏

D. 自我约束

A. 1

B. 2

C. 4

D. 3

A. 位于票面正面中部

B. 透光观察，可见安全线中镂空的人民币符号

C. 平视观察，可见具有动感效果的面额数字100上下浮动

D. 具有磁性，但不能供设备读取以判定该特征的真伪