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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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金融机构协助查询、冻结和扣划工作应当遵循()的原则。

A、 依法合规、不损害银行合法权益

B、 依法合规、不损害客户合法权益

C、 依法合规、不损害执行人的合法权益

D、 依法合规、不损害申请人的合法权益

答案:B

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
下列属于柜面业务用印章的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-59b0-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构应当遵守中国人民银行有关现金管理的规定,不得允许单位或者个人超限额提取现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-e246-c0f6-b63fe774ea00.html
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票据债务人对下列情况的持票人可以拒绝付款()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2567-e4e3-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《现金管理暂行条例》规定,以下说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-42eb-c0f6-b63fe774ea00.html
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义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法,综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险,对不同风险的非自然人客户采取()的风险控制措施,对风险较高的非自然人客户采取更为严格的强化措施开展受益所有人身份识别工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2560-e53f-c0f6-b63fe774ea00.html
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存款人在申请开立单位银行结算账户时,其申请开立的银行结算账户的账户名称、出具的开户证明文件上记载的存款人名称以及预留银行签章中公章或财务专用章的名称应保持一致,但下列情形除外:。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-e2e9-c0f6-b63fe774ea00.html
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票据和结算凭证上的签章可以是哪种形式?()为签名、盖章或者签名加盖章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2567-c99a-c0f6-b63fe774ea00.html
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以下()属于纸币可直接获取防伪特征中的光变视觉特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-254c-c0f6-b63fe774ea00.html
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填明“现金”字样及代理付款行的银行汇票丧失,失票人到代理付款行或出票行挂失时,应当提交三联“挂失申请书”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-5fea-c0f6-b63fe774ea00.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构对收缴的假币实物进行单独管理,并建立假币实物出入库登记簿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256b-ea00-c0f6-b63fe774ea00.html
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单选题
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

金融机构协助查询、冻结和扣划工作应当遵循()的原则。

A、 依法合规、不损害银行合法权益

B、 依法合规、不损害客户合法权益

C、 依法合规、不损害执行人的合法权益

D、 依法合规、不损害申请人的合法权益

答案:B

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
下列属于柜面业务用印章的是()。

A. 财务专用章

B. 业务公章

C. 华东三省一市汇票专用章

D. 假币收缴专用章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-59b0-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构应当遵守中国人民银行有关现金管理的规定,不得允许单位或者个人超限额提取现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-e246-c0f6-b63fe774ea00.html
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票据债务人对下列情况的持票人可以拒绝付款()。

A. 对不履行约定义务的与自己有直接债权债务关系的持票人

B. 以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得票据的持票人

C. 对明知有欺诈.偷盗或者胁迫等情形,出于恶意取得票据的持票人

D. 因重大过失取得不符合《票据法》规定的票据的持票人

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根据《现金管理暂行条例》规定,以下说法正确的是()。

A. 开户银行应当根据实际需要,核定开户单位3天至5天的日常零星开支所需的库存现金限额

B. 边远地区和交通不便地区的开户单位的库存现金限额,可以多于5天,但不得超过15天的日常零星开支

C. 经核定的库存现金限额,开户单位必须严格遵守

D. 需要增加或者减少库存现金限额的,应当向开户银行提出申请,由开户银行核定

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义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法,综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险,对不同风险的非自然人客户采取()的风险控制措施,对风险较高的非自然人客户采取更为严格的强化措施开展受益所有人身份识别工作。

A. 合理

B. 无差别

C. 可量化

D. 差别化

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存款人在申请开立单位银行结算账户时,其申请开立的银行结算账户的账户名称、出具的开户证明文件上记载的存款人名称以及预留银行签章中公章或财务专用章的名称应保持一致,但下列情形除外:。

A. 因注册验资开立的临时存款账户,其账户名称为工商行政管理部门核发的“企业名称预先核准通知书”或政府有关部门批文中注明的名称,其预留银行签章中公章或财务专用章的名称应是存款人与银行在银行结算账户管理协议中约定的出资人名称

B. 预留银行签章中公章或财务专用章的名称依法可使用简称的,账户名称应与其保持一致

C. 没有字号的个体工商户开立的银行结算账户,其预留签章中公章或财务专用章应是个体户字样加营业执照上载明的经营者的签字或盖章

D. 有字号的个体工商户申请开立的银行结算账户,其预留签章中公章或财务专用章应是个体户字样加营业执照上载明的经营者的签字或盖章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-e2e9-c0f6-b63fe774ea00.html
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票据和结算凭证上的签章可以是哪种形式?()为签名、盖章或者签名加盖章。

A. 签名

B. 签名加指纹

C. 签章

D. 签名加签章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2567-c99a-c0f6-b63fe774ea00.html
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以下()属于纸币可直接获取防伪特征中的光变视觉特征。

A. 光变油墨特征

B. 光变磁性油墨特征

C. 光变安全线特征

D. 全息视觉特征

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-254c-c0f6-b63fe774ea00.html
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填明“现金”字样及代理付款行的银行汇票丧失,失票人到代理付款行或出票行挂失时,应当提交三联“挂失申请书”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-5fea-c0f6-b63fe774ea00.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构对收缴的假币实物进行单独管理,并建立假币实物出入库登记簿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256b-ea00-c0f6-b63fe774ea00.html
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