金融机构应当按照规定建立和实施客户尽职调查制度，按照规定了解客户的交易目的和（），有效识别交易的受益人。

A. 违反重空凭证面对面交接的相关规定，网点主管作为监交人不能代为转交。

B. 客户经理在授权许可的情况下，可以办理银行汇票业务。

C. 柜员在交接班时，不能只查看重空凭证首尾号码是否正确，应逐张清点。

D. 柜员不能代客办理业务，代为购买支票和印鉴卡是违规的。

A. 表明“银行汇票”的字样

B. 付款人名称

C. 付款日期

D. 出票金额

A. 建立健全现金管理制度

B. 配备专职人员

C. 改进工作作风

D. 改善服务设施

A. 实行预算管理的事业单位

B. 宗教活动场所

C. 集团公司

D. 集团公司

A. 存款

B. 客户身份

C. 客户交易

D. 大额交易

A. 开立之日

B. 1日

C. 2日

D. 3日

A. 接到人民银行的《解除临时冻结通知书》

B. 按照人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知

C. 按照人民银行的要求采取临时冻结措施后36小时内未接到侦查机关继续冻结通知

D. 按照人民银行的要求采取临时冻结措施后72小时内未接到侦查机关继续冻结通知

A. 《中华人民共和国反洗钱法》

B. 《票据法》

C. 《合同法》

D. 《民法典》