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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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金融机构应当依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的冻结、扣划金融机构违反前款规定,造成税款流失的,根据《金融违法行为处罚办法》相关规定,给予警告,并处()以下的罚款。

A、 5万元以上30万元以下的罚款

B、 5万元以上50万元以下的罚款

C、 10万元以上30万元以下的罚款

D、 10万元以上50万元以下的罚款

答案:D

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
()除向其基本存款账户或预算外资金财政专用存款户划缴款项外,只收不付,不得支取现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2559-a1be-c0f6-b63fe774ea00.html
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对于单笔人民币()万元或外币等值1000美元以上的跨境汇出汇款,义务机构应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-33fb-c0f6-b63fe774ea00.html
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使用时必须具有真实的交易关系或债权债务关系的票据结算方式是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255f-4c39-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行承兑汇票应由()在承兑银行开立存款账户的存款人签发。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-22f9-c0f6-b63fe774ea00.html
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非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向特定对象吸收资金的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-f699-c0f6-b63fe774ea00.html
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存款人领购支票,必须填写票据和结算凭证领用单并签章,签章应与预留银行的签章相符。存款账户结清时,必须将全部剩余空白支票交回银行注销。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-6172-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户()变更业务时,应当按照新开户要求重新验证信息,并采取措施核实个人变更信息的真实意愿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-a256-c0f6-b63fe774ea00.html
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个人银行结算账户的变更(或撤销)信息包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-0320-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《支付结算办法》的规定,收款人受理银行本票时,应审查下列事项包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-5146-c0f6-b63fe774ea00.html
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票据出票日期使用小写填写的,银行不予受理。大写日期未按要求规范填写的,银行可予受理,但由此造成损失的,由出票入自行承担。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-6ad0-c0f6-b63fe774ea00.html
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

金融机构应当依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的冻结、扣划金融机构违反前款规定,造成税款流失的,根据《金融违法行为处罚办法》相关规定,给予警告,并处()以下的罚款。

A、 5万元以上30万元以下的罚款

B、 5万元以上50万元以下的罚款

C、 10万元以上30万元以下的罚款

D、 10万元以上50万元以下的罚款

答案:D

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
()除向其基本存款账户或预算外资金财政专用存款户划缴款项外,只收不付,不得支取现金。

A. 财政预算外资金账户

B. 粮、棉、油收购资金账户

C. 收入汇缴账户

D. 党、团、工会经费

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2559-a1be-c0f6-b63fe774ea00.html
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对于单笔人民币()万元或外币等值1000美元以上的跨境汇出汇款,义务机构应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码。

A. 1

B. 2

C. 5

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-33fb-c0f6-b63fe774ea00.html
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使用时必须具有真实的交易关系或债权债务关系的票据结算方式是()。

A. 汇票

B. 支票

C. 银行本票

D. 商业汇票

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255f-4c39-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行承兑汇票应由()在承兑银行开立存款账户的存款人签发。

A. 由付款人签发并承兑,

B. 由收款人签发交由付款人承兑

C. 在承兑银行开立存款账户的存款人签发。

D. 以上都对

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-22f9-c0f6-b63fe774ea00.html
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非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向特定对象吸收资金的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-f699-c0f6-b63fe774ea00.html
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存款人领购支票,必须填写票据和结算凭证领用单并签章,签章应与预留银行的签章相符。存款账户结清时,必须将全部剩余空白支票交回银行注销。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-6172-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户()变更业务时,应当按照新开户要求重新验证信息,并采取措施核实个人变更信息的真实意愿。

A. 姓名

B. 居民身份证号码

C. 手机号码

D. 绑定账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-a256-c0f6-b63fe774ea00.html
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个人银行结算账户的变更(或撤销)信息包括()。

A. 存款人姓名

B. 存款人姓名

C. 发证机关所在地

D. 账户有效日期

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-0320-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《支付结算办法》的规定,收款人受理银行本票时,应审查下列事项包括()。

A. 收款人是否确为本单位或本人

B. 银行本票是否在提示付款期限内,必须记载的事项是否齐全

C. 出票人签章是否符合规定,不定额银行本票是否有压数机压印的出票金额,并与大写出票金额一致

D. 出票金额、出票日期、收款人名称是否更改,更改的其他记载事项是否由原记载人签章证明

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-5146-c0f6-b63fe774ea00.html
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票据出票日期使用小写填写的,银行不予受理。大写日期未按要求规范填写的,银行可予受理,但由此造成损失的,由出票入自行承担。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-6ad0-c0f6-b63fe774ea00.html
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