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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款（）。

A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度

B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C、未按照规定履行客户身份识别义务

D、未按照规定对职工进行反洗钱培训

答案：C

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

农村商业银行为客户开立个人银行账户业务，不可以由他人代理办理。

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农商银行办理业务过程中加盖在票据、凭证、报表、函件等凭据上的业务印章，明确核算事项合法性，作为银行和客户（）关系的重要依据。

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柜面印章管理平台中日志报表的查询权限包括（）。

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农商银行如遇现金设备损坏或不能正常采集冠字号码，应及时维修或更换，在系统内及时修改包括（）等信息，确保冠字号码数据采集的连续性。

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关于2015年版第五套人民币100元纸币应用的双色横号码，下列说法错误的是（）。

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申请人或者收款人为单位的，银行不得为其签发现金银行汇票。

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第五套人民币主景人像的图纹线条特征具有（）的特点。

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综合业务系统中，个人联名账户定期存单的部分支取须到（）办理。

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因从事电信网络诈骗活动受过刑事处罚的人员，设区的市级以上公安机关可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要，决定自处罚完毕之日起六个月至五年以内不准其出境，并通知移民管理机构执行。

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信用卡发卡机构应对申请人的资料进行严格的资信审核，尤其要通过多种方式核实申请人资料的真实性。对于发卡营销外包服务商或单位批量提交的申请资料，发卡机构应加大资信审核力度。发卡机构要根据申请人的(（），严格审批信用额度，加强发卡源头的风险控制。

题目内容

(

单选题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款（）。

A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度

B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C、未按照规定履行客户身份识别义务

D、未按照规定对职工进行反洗钱培训

答案：C

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农村商业银行为客户开立个人银行账户业务，不可以由他人代理办理。

点击查看答案

农商银行办理业务过程中加盖在票据、凭证、报表、函件等凭据上的业务印章，明确核算事项合法性，作为银行和客户（）关系的重要依据。

A. 债权

B. 权责

C. 债务

D. 利益

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柜面印章管理平台中日志报表的查询权限包括（）。

A. 省联社可以查询全省

B. 农商银行可以查询全辖所有营业机构网点

C. 机构可以查询本营业机构

D. 营业机构会计可以查询柜员

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农商银行如遇现金设备损坏或不能正常采集冠字号码，应及时维修或更换，在系统内及时修改包括（）等信息，确保冠字号码数据采集的连续性。

A. 设备品牌

B. 设备类型

C. 操作员号

D. 设备编号

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关于2015年版第五套人民币100元纸币应用的双色横号码，下列说法错误的是（）。

A. 由字母和数字组成，共8位

B. 不可供设备读取以判定该特征的真伪

C. 红色和黑色冠字号码均具有磁性

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申请人或者收款人为单位的，银行不得为其签发现金银行汇票。

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第五套人民币主景人像的图纹线条特征具有（）的特点。

A. 宽度和高度均相等

B. 宽度不同，高度相同

C. 宽度相同，高度不同

D. 宽度不同，高度也不同

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综合业务系统中，个人联名账户定期存单的部分支取须到（）办理。

A. 开户机构

B. 经办机构

C. 原申请机构

D. 代理机构

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A. 资信状况

B. 资产状况

C. 征信报告

D. 银行个人存款

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