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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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金融机构在按反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后（）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当（）。

A、 24小时，解除冻结并向反洗钱行政主管部门报告

B、 24小时，立即解除冻结

C、 48小时，继续冻结并向反洗钱行政主管部门报告

D、 48小时，立即解除冻结

答案：D

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

《现金管理暂行条例实施细则》规定，开户单位必须建立健全现金账目，逐笔记载现金收付，账目要日清月结，做到账款相符。不准出现以下情形（）。

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单位、个人和银行办理支付结算，可以自行设计使用印制的票据凭证和统一规定的结算凭证。

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信用卡单位卡和个人卡均可支取现金。

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出票人在票据上的记载事项必须符合（）的规定。

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银行业金融机构在协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询、冻结工作中有下列（）行为之一的，由银行业监督管理机构责令改正，并责令银行业金融机构对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；必要时，予以通报批评；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

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在对业务处理进行授权时，应在核实业务账务（）和（）前提下进行授权。

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签发支票应使用碳素墨水或墨汁填写，中国人民银行另有规定的除外。

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单位设立的独立核算的附属机构，仅指单位附属独立核算的（）。

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《中华人民共和国人民币管理条例》规定，办理人民币存取款业务的金融机构发现伪造、变造的人民币，数量较少的，由该金融机构（）以上工作人员当面予以收缴，加盖“假币”字样的戳记，登记造册。

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金融机构应当按照规定建立和实施客户尽职调查制度，按照规定了解客户的交易目的和（），有效识别交易的受益人。

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

金融机构在按反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后（）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当（）。

A、 24小时，解除冻结并向反洗钱行政主管部门报告

B、 24小时，立即解除冻结

C、 48小时，继续冻结并向反洗钱行政主管部门报告

D、 48小时，立即解除冻结

答案：D

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A. 不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金

B. 不准单位之间相互借用现金，不准谎报用途套取现金

C. 不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金

D. 不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄

E. 不准保留账外公款（即小金库）

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单位、个人和银行办理支付结算，可以自行设计使用印制的票据凭证和统一规定的结算凭证。

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信用卡单位卡和个人卡均可支取现金。

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出票人在票据上的记载事项必须符合（）的规定。

A. 《票据法》、

B. 《票据管理实施办法》

C. 《支付结算办法》

D. 《民法典》

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A. 向被查询、冻结单位、个人或者第三方通风报信

B. 伪造、隐匿、毁灭相关证据材料

C. 擅自转移或解冻已冻结的存款

D. 故意推诿、拖延，造成应被冻结的财产被转移的

E. 其他无正当理由拒绝协助配合、造成严重后果的

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在对业务处理进行授权时，应在核实业务账务（）和（）前提下进行授权。

A. 合规性

B. 严谨性

C. 真实性

D. 审慎性

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签发支票应使用碳素墨水或墨汁填写，中国人民银行另有规定的除外。

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单位设立的独立核算的附属机构，仅指单位附属独立核算的（）。

A. 食堂

B. 招待所

C. 幼儿园

D. 工会

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A. 一名

B. 两名

C. 三名

D. 四名

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金融机构应当按照规定建立和实施客户尽职调查制度，按照规定了解客户的交易目的和（），有效识别交易的受益人。

A. 交易对象

B. 交易性质

C. 交易资金来源

D. 交易的真实性

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