金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）。

A. 中国人民银行授权的鉴定机构

B. 具有货币真伪鉴定技术与条件但未获得授权的商业银行

C. 人民银行及其分支机构

D. 公安部门

A. 活期存款

B. 定期存款

C. 带有预存功能的信用卡业务

D. 保证金业务

A. 每日业务截止半小时

B. 应在业务截止前或最迟于下一个工作日11：00前按规范格式进行查复和应答

C. 不超过2个工作日

D. 当日业务结束前

A. 董事长

B. 高级管理人员

C. 股东

D. 受益所有人

A. 人像水印

B. 凹印缩微文字

C. 凹印手感线

D. 无色荧光图案

A. 说明文件

B. 证明文件

C. 履约保函

D. 担保承诺书