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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()客户身份资料。

A、 及时增加

B、 及时更新

C、 及时删除

D、 及时认定

答案:B

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
对于产生待销账,且待销账在后续交易中已核销的错账,不能直接冲正,应先冲正核销待销账的交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-db42-c0f6-b63fe774ea00.html
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对涉案账户较多,人民检察院、公安机关、国家安全机关办理集中冻结的,银行业金融机构总部或有关省、自治区、直辖市、计划单列市分行一般应当在()小时以内采取冻结措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-1da6-c0f6-b63fe774ea00.html
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正常已销户的交易不可冲正处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-9e55-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行和支付机构应加强对异常开户行为的审核,遇到()情形时,有权拒绝开户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-7abc-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定,以下哪个选项开立账户时,需要提供税收声明文件()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-98ed-c0f6-b63fe774ea00.html
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下面哪种情况不适合使用手工用印申请。()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2560-1900-c0f6-b63fe774ea00.html
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对担保函证时,银行金额机构进行回函时针对一般担保贷款,担保债权余额和担保到日期应分别填列()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-02ed-c0f6-b63fe774ea00.html
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伪造、变造的人民币由经办业务的商业银行统一销毁。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-7efa-c0f6-b63fe774ea00.html
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开户机构按照本办法规定采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起2个工作日内通过()等方式通知企业,并留存相应记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-ecdf-c0f6-b63fe774ea00.html
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票据背书转让的,()应当承担票据责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-99d1-c0f6-b63fe774ea00.html
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
题目内容
(
单选题
)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()客户身份资料。

A、 及时增加

B、 及时更新

C、 及时删除

D、 及时认定

答案:B

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
对于产生待销账,且待销账在后续交易中已核销的错账,不能直接冲正,应先冲正核销待销账的交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-db42-c0f6-b63fe774ea00.html
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对涉案账户较多,人民检察院、公安机关、国家安全机关办理集中冻结的,银行业金融机构总部或有关省、自治区、直辖市、计划单列市分行一般应当在()小时以内采取冻结措施。

A. 十

B. 十二

C. 二十

D. 二十四

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-1da6-c0f6-b63fe774ea00.html
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正常已销户的交易不可冲正处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-9e55-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行和支付机构应加强对异常开户行为的审核,遇到()情形时,有权拒绝开户。

A. 对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的

B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D. 客户小于16周岁的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-7abc-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定,以下哪个选项开立账户时,需要提供税收声明文件()。

A. 政府公务人员

B. 中国境内军队

C. 武警部队代理军人

D. 武装警察

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-98ed-c0f6-b63fe774ea00.html
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下面哪种情况不适合使用手工用印申请。()。

A. 自动用印失败转手工用印

B. 综合业务系统用印申请

C. 电子印章加盖失败

D. 印章管理平台用印申请

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2560-1900-c0f6-b63fe774ea00.html
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对担保函证时,银行金额机构进行回函时针对一般担保贷款,担保债权余额和担保到日期应分别填列()。

A. 全部债权余额、担保主债权的到期日

B. 主债权余额、主债权到期日

C. 全部债权余额、主债权到期日

D. 主债权余额、担保主债权的到期日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-02ed-c0f6-b63fe774ea00.html
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伪造、变造的人民币由经办业务的商业银行统一销毁。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-7efa-c0f6-b63fe774ea00.html
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开户机构按照本办法规定采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起2个工作日内通过()等方式通知企业,并留存相应记录。

A. 短信

B. 电话

C. 邮件

D. 公示

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-ecdf-c0f6-b63fe774ea00.html
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票据背书转让的,()应当承担票据责任。

A. 背书人

B. 出票人

C. 付款人

D. 被背书人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-99d1-c0f6-b63fe774ea00.html
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