开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测，对账户使用存在可疑情形的，应当及时联系存款银行进行核实，并在（）个工作日内向人民银行当地分支机构报告。

A. 最后一位

B. 最后2位

C. 任意2位

D. 任意1名

A. 省级财政部门原则上不超过5个

B. 地（市）级财政部门原则上不超过5个

C. 县（区）级财政部门原则上不超过3个

D. 同一家银行只允许开立1个

A. 大额交易及可疑交易报告

B. 洗钱工作中尚未公布的重大决策计划和措施

C. 反洗钱业务系统中使用的通讯保密技术和手段

D. 反洗钱案件的检举控告材料

A. 钢芯镀镍

B. 黄铜合金

C. 钢芯镀铜

A. 银行

B. 出票人

C. 承兑人

D. 持票人

A. 企业地址

B. 企业名称

C. 法定代表人或单位负责人

D. 注册资金

A. 绿色图案

B. 红色图案

C. 黄色图案

D. 无法看到图案

A. A银行于当日将甲企业开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案

B. A银行于当日将甲企业开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案

C. A银行于当日将甲企业开户资料复印件报送当地人民银行分支机构

D. A银行于次日将甲企业开户资料复印件报送当地人民银行分支机构

A. 真实

B. 完整

C. 齐全

D. 合法