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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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客户本人持身份证和凭证介质到柜面办理，需联网核查；若不满周岁，可以由监护人提供身份证、开户人提供户口簿，均需联网核查。

A、 14

B、 16

C、 18

D、 20

答案：B

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

人民币冠字号码管理得及时性原则要求冠字号码采集可以在交易发生时进行。

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公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料查询人必须出示工作人或执行公务证和出具县级（含）以上公安局、人民检察院、人民法院签发的（）。

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全系统工作人员违反《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》，有哪些情形，应依照《安徽农村商业银行系统工作人员违规行为处理办法》进行问责。

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存款资信证明必须按实际存款人、存款时间、存款可用余额如实开具，开具金额不得高于可用余额。若账户金额被（），则未冻结、未控制金额可以开具存款证明。

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违反《储蓄管理条例》规定，有下列行为之一的单位和个人，由中国人民银行或其分支机构责令其纠正，并可以根据情节轻重处以罚款、停业整顿、吊销《经营金融业务许可证》；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任：（）。

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银行承兑汇票的出票人或持票人向银行提示承兑时，银行的信贷部门负责按照有关规定和审批程序，对出票人的（）进行认真审查。

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支票上印有“现金”字样的为现金支票，现金支票只能用于支取现金。支票上印有“转账”字样的为转账支票，转账支票只能用于转账。

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定居国外的中国公民开立个人银行账户时，需提供的有效身份证件是（）。

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金融机构柜面发现假币后，对（），应当当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记，并在专用袋上标明币种、券别、面额、张（枚）数、冠字号码（如有）、收缴人、复核人名章等细项。

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企业事业单位、机关、团体扣划的款项，属于归还银行贷款的，应直接划给（），用于归还贷款；属于给付债权单位的款项，应直接划给（）。

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单选题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

客户本人持身份证和凭证介质到柜面办理，需联网核查；若不满周岁，可以由监护人提供身份证、开户人提供户口簿，均需联网核查。

A、 14

B、 16

C、 18

D、 20

答案：B

相关题目

人民币冠字号码管理得及时性原则要求冠字号码采集可以在交易发生时进行。

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A. 《查询令》

B. 《协助协查通知书》

C. 《办案协查函》

D. 《介绍信》和《工作证》

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A. 未按规定使用、保存、传递反洗钱信息。

B. 向无关人员和机构、客户泄露反洗钱信息。

C. 篡改反洗钱信息。

D. 在反洗钱检查、调查中提供虚假反洗钱信息。

E. 其他违反信息管理办法的行为。

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A. 部分冻结

B. 部分控制

C. 冻结

D. 控制

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A. 擅自开办储蓄业务的；擅自设置储蓄机构的

B. 储蓄机构擅自办理本条例规定以外的其他金融业务的

C. 违反国家利率规定，擅自变动储蓄存款利率的

D. 泄露储户储蓄情况或者未经法定程序代为查询、冻结、划拨储蓄存款的

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银行承兑汇票的出票人或持票人向银行提示承兑时，银行的信贷部门负责按照有关规定和审批程序，对出票人的（）进行认真审查。

A. 资格

B. 资信

C. 购销合同

D. 汇票记载的内容

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支票上印有“现金”字样的为现金支票，现金支票只能用于支取现金。支票上印有“转账”字样的为转账支票，转账支票只能用于转账。

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定居国外的中国公民开立个人银行账户时，需提供的有效身份证件是（）。

A. 护照

B. 边民出入境通行证

C. 学生证

D. 机动车驾驶证

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A. 假人民币纸币

B. 假人民币硬币

C. 假外币纸币

D. 假外币硬币

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企业事业单位、机关、团体扣划的款项，属于归还银行贷款的，应直接划给（），用于归还贷款；属于给付债权单位的款项，应直接划给（）。

A. 借款人

B. 贷款银行

C. 债权单位

D. 法人

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