A、 金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
B、 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
C、 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
D、 金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等
答案：D
A、 金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
B、 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
C、 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
D、 金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等
答案：D
A. 两日
B. 三日
C. 当日
D. 五日
A. 椭圆形淡红色花纹图案
B. 椭圆形无色花纹图案
C. 长方形无色100图案
D. 长方形黄色100图案
A. 被收缴人对被收缴货币的真伪有异议，向当地鉴定单位提出书面鉴定申请，鉴定单位应当在15日内回复能否受理鉴定申请，不得无故拒绝
B. 中国人民银行授权的鉴定机构，应当在营业场所公示授权证书
C. 被收缴人对中国人民银行分支机构作出的鉴定结果有异议，可以在收到《货币真伪鉴定书》之日起60日内向中国人民银行分支机构的上一级机构申请再鉴定
D. 鉴定单位因情况复杂不能在规定期限内完成鉴定的，可以延长至30个工作日，但需要以口头形式向收缴单位或者被收缴人说明原因
A. 判断
B. 识别
C. 辨别
D. 鉴别
A. 撤销账户
B. 归并账户
C. 降低账户类别
D. 以上所有
A. 表明“银行本票”的字样、无条件支付的承诺
B. 确定的金额
C. 出票日期、出票人签章
D. 付款人名称、收款人名称
A. 应当承担责任
B. 不承担责任
C. 共同承担责任
D. 以上都不对
