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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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客户属于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）内不得为其开立新账户。

A、 1年内

B、 3年内

C、 5年内

D、永久

答案：B

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

柜员办理业务时必须（），防止差错产生务。

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营业机构领回的业务印章，应及时在《重要物品保管交接登记簿》上逐枚加盖印模，登记业务（）等信息。

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农商银行应实行双人管库、双人调款、三人押运、双人守库制度；。

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根据《个人存款账户实名制规定》，在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。

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定日付款或者出票后定期付款的汇票，持票人向付款人提示承兑的期限为（）。

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在综合业务操作时，修改单位账户的账户标签、转存方式、账户到期日、通兑标识、取现标志及透支额度等信息，应使用“单位账户维护”交易。

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在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。

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客户信息的采集应规范、准确，严禁任意输入（）的客户信息，确保客户信息全渠道共享。

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商业银行应当严格执行个人存款开户管理有关规定，严格遵循账户实名制以及“了解你的客户”原则，认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的（），并按规定登记客户和代理人信息。

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银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则，加强开户真实性审核，包括（）。

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单选题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

客户属于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）内不得为其开立新账户。

A、 1年内

B、 3年内

C、 5年内

D、永久

答案：B

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柜员办理业务时必须（），防止差错产生务。

A. 一户一清、多笔一清

B. 一户一清、多单一清

C. 多户一清、一单一清

D. 一户一清、一笔一清

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营业机构领回的业务印章，应及时在《重要物品保管交接登记簿》上逐枚加盖印模，登记业务（）等信息。

A. 业务印章名称

B. 领取日期

C. 领取枚数

D. 启用时间

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农商银行应实行双人管库、双人调款、三人押运、双人守库制度；。

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定日付款或者出票后定期付款的汇票，持票人向付款人提示承兑的期限为（）。

A. 应当在汇票到期日前10日内

B. 应当在汇票到期日前

C. 应当在汇票出票后30日内

D. 应当在汇票到期日前15日内

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在综合业务操作时，修改单位账户的账户标签、转存方式、账户到期日、通兑标识、取现标志及透支额度等信息，应使用“单位账户维护”交易。

点击查看答案

在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。

点击查看答案

客户信息的采集应规范、准确，严禁任意输入（）的客户信息，确保客户信息全渠道共享。

A. 不合法

B. 不完整

C. 不规范

D. 不准确

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A. 真实性

B. 有效性

C. 完整性

D. 合法性

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银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则，加强开户真实性审核，包括（）。

A. 开户文件和印鉴的真实性

B. 开户申请人意愿的真实性和

C. 异地客户开户应坚持上门核实

D. 开户办理人身份的真实性

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