客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该：（）。

A. 偷逃税款

B. 逃废债务

C. 套取现金

D. 其他违法犯罪活动

A. 未导致严重后果发生

B. 该金融机构没有洗钱涉案记录或反洗钱严重违规记录

C. 该金融机构反洗钱内控较为健全

D. 该金融机构高级管理层和相关人员在反洗钱工作中能够勤勉尽责

A. 现金交易

B. 清算类转账交易

C. 存单支取业务

D. 非清算类转账交易

A. 1年内

B. 3年内

C. 5年内

D. 永久

A. 省级财政部门原则上不超过5个

B. 地（市）级财政部门原则上不超过5个

C. 县（区）级财政部门原则上不超过3个

D. 同一家银行只允许开立1个

A. 有价单证

B. 存单

C. 存折

D. 银行卡

A. 单位可以使用汇兑结算方式，个人不能使用汇兑结算方式

B. 个人可以使用汇兑结算方式，单位不能使用汇兑结算方式

C. 单位和个人均可以使用汇兑结算方式

D. 单位可以使用汇兑结算方式，个人只有在与单位发生经济业务往来时，才能使用汇兑结算方式

A. 安全性、效益型、流动性

B. 安全性、流动性、效益型

C. 效益型、安全性、流动性

D. 效益型、流动性、安全性

A. 50元

B. 20元

C. 10元

D. 1元

A. 金额

B. 频率

C. 流向

D. 性质