A、 大堂经理
B、 客户经理
C、 会计
D、 信贷会计
答案:A
A、 大堂经理
B、 客户经理
C、 会计
D、 信贷会计
答案:A
A. 剪角
B. 逐份加盖“作废”戳记
C. 作当日有关科目传票附件
D. 可不在综合业务系统进行作废处理
A. 客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单
B. 客户利用虚假证件办理业务,或在代理他人办理业务时使用虚假证件
C. 客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
D. 发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录,或者普被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注,或者涉及权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的
A. 6个月,非柜面业务,所有业务
B. 3个月,所有业务,非柜面业务
C. 6个月,柜面业务,所有业务
D. 3个月,柜面业务,非柜面业务
A. 倾斜观察
B. 在紫外光下观察
C. 倾斜移动观察
D. 透光观察
A. 可以,自行手工填写
B. 可以,经有权人审批后重新办理
C. 不可以,直接销户处理
D. 不可以,经有权人审批后重新办理
A. 账号
B. 金额
C. 利息
D. 起息日
A. 记过
B. 警告
C. 记大过
D. 开除
A. 公安
B. 税务
C. 身份可查系统
D. 人民银行
A. 单位注销证明
B. 单位存款发生额证明
C. 单位贷款余额证明
D. 单位账户开户证明
A. 记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员经办人员财物保管人员的职责权限应当明确,并相互分离相互制约
B. 重大对外投资资产处置资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行的相互监督相互制约程序应当明确
C. 财产清查的范围期限和组织程序应当明确
D. 对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确