A、 向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
B、 在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告
C、 在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式和书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告
D、 在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告
答案：B
A、 向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
B、 在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告
C、 在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式和书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告
D、 在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告
答案：B
A. 应当
B. 必须
C. 可以
D. 可以不
A. 账户标签
B. 通兑标识
C. 查询密码
D. 账户利率
A. 公众
B. 专业
C. 专家
D. 以上均是
A. 与出票人之间有抗辩事由
B. 与持票人的前手之间有抗辩事由
C. 对取得背书不连续票据的持票人
D. 因重大过失取得不符合《票据法》规定的票据的持票人
A. 客户身份信息
B. 客户身份资料
C. 反映金融机构开展客户尽职调查工作情况的各种记录和资料
D. 客户交易记录
A. 使用已废止
B. 使用已停用
C. 保留应销毁
D. 保留应停用
