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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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内部留存的（）和业务资料不再加盖业务公章，只加盖经办人或封存人名章。

A、资信证明

B、会计档案

C、支付通知

D、询证函

答案：B

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

使用人民币图样是指通过各种形式在（）使用放大、缩小和同样大小人民币图样的行为。

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金融机构不得提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告。

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商业银行应当按照中国人民银行规定的存款利率的上下限，确定存款利率，并予以公告。

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个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户应纳入个人银行结算账户管理。

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企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，银行无权拒绝开户。

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下面关于大额存单去介质相关规定正确的是（）。

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银行有以下哪些行为，人民银行分支机构可以按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定对其进行处罚。（）。

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（）是指被收缴人对被收缴假币的真伪判断存在异议的情况下，鉴定单位根据被收缴人或者收缴假币的金融机构（以下简称收缴单位）提出的申请，对被收缴假币的真伪进行裁定的行为。

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客户可以在其已开立的银行结算账户中指定办理电子支付业务的账户。该账户不得用于办理其他支付结算业务。

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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息，包括：被查询单位或者个人开户销户信息，（）及身份等信息，电子银行信息，网银登录日志等信息，POS机商户、自动机具相关信息等。

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单选题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

内部留存的（）和业务资料不再加盖业务公章，只加盖经办人或封存人名章。

A、资信证明

B、会计档案

C、支付通知

D、询证函

答案：B

相关题目

使用人民币图样是指通过各种形式在（）使用放大、缩小和同样大小人民币图样的行为。

A. 宣传品

B. 出版物

C. 商品

D. 以上都是

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金融机构不得提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告。

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商业银行应当按照中国人民银行规定的存款利率的上下限，确定存款利率，并予以公告。

点击查看答案

个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户应纳入个人银行结算账户管理。

点击查看答案

企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，银行无权拒绝开户。

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下面关于大额存单去介质相关规定正确的是（）。

A. 只支持柜面渠道购买的个人大额存单去介质

B. 大额存单去介质后，原柜面渠道产品信息注销，收回原存单，重新生成电子渠道产品信息

C. 可在同一法人行内网点办理

D. 大额存单状态非正常时，不能去介质

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银行有以下哪些行为，人民银行分支机构可以按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定对其进行处罚。（）。

A. 未按照规定履行客户身份识别义务

B. 未按照规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录

C. 与身份不明的客户进行交易

D. 为客户开立匿名账户、假名账户的银行

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A. 误收

B. 收缴

C. 鉴别

D. 鉴定

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客户可以在其已开立的银行结算账户中指定办理电子支付业务的账户。该账户不得用于办理其他支付结算业务。

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A. 存款余额

B. 交易日期

C. 交易金额

D. 交易方式、交易对手账户

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