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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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农商银行进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

A、公安、海关

B、党政机关、市场监督管理部门

C、公安、市场监督管理部门

D、司法机关、市场监督管理部门

答案：C

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

根据《反恐怖主义法》规定，哪些行为可以追究刑事责任？（）

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现金清分应对钞币进行逐张清点、识伪、挑残扎把、签章、打捆;每捆(把)未清点前，须保留原封签和扎把条;经整点的纸币现金应按照壹佰张为把、十把为捆，公硬币应按照壹佰枚或伍拾枚为卷、拾卷为捆;成捆纸币须进行捆扎、封装并加贴封签，封签上加盖日期戳记和经办人员名单。

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存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请的情形包括（）。

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信用卡透支利息，自签单日或银行记账日起15日内按日息（）计算，超过15日按日息（）计算，超过30日或透支金额超过规定限额的，按日息万分之十五计算。透支计息不分段，按最后期限或者最高透支额的最高利率档次计息。

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机关、实行预算管理的事业单位开立基本存款账户、临时存款账户和专用存款账户，应经财政部门批准并经人民银行核准。

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构成银行汇票无效的行为有（）。

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银行承兑汇票由（）承兑。

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存款资信证明必须按实际存款人、存款时间、存款可用余额如实开具，开具金额不得高于可用余额。若账户金额被（），则未冻结、未控制金额可以开具存款证明。

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储蓄是指个人将属于其所有的人民币或者外币存入储蓄机构，储蓄机构开具存折或者存单作为凭证，个人凭存折或者存单可以支取存款本金和利息，储蓄机构依照规定支付存款本金和利息的活动。任何（）不得将公款以个人名义转为储蓄存款。

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银行发现账户持有人（）等信息变更且表明账户持有人稅收居民身价可能变化的，应当重新获取账户持有人的声明文件。

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(

单选题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

农商银行进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

A、公安、海关

B、党政机关、市场监督管理部门

C、公安、市场监督管理部门

D、司法机关、市场监督管理部门

答案：C

相关题目

根据《反恐怖主义法》规定，哪些行为可以追究刑事责任？（）

A. 组织、策划、准备实施、实施恐怖活动，宣扬恐怖主义，煽动实施恐怖活动

B. 非法持有宣扬恐怖主义的物品

C. 强制他人在公共场所穿戴宣扬恐怖主义的服饰、标志

D. 组织、领导、参加恐怖活动组织，为恐怖活动组织、恐怖活动人员、实施恐怖活动或者恐怖活动培训提供帮助的。

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存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请的情形包括（）。

A. 被撤并、解散、宣告破产或关闭的

B. 注销、被吊销营业执照

C. 因迁址需要变更注册地

D. 因行政处罚需停业整顿

E. 改变单位法定代表人

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A. 万分之二，万分之五

B. 万分之五，万分之五

C. 万分之五，万分之六

D. 万分之五，万分之十

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机关、实行预算管理的事业单位开立基本存款账户、临时存款账户和专用存款账户，应经财政部门批准并经人民银行核准。

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构成银行汇票无效的行为有（）。

A. 更改银行汇票的金额、出票日期、收款人名称

B. 银行汇票金额以中文大写和数码二者不一致

C. 背书附有条件

D. 更改银行汇票的实际结算金额

E. 公示催告期间票据转让票据

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银行承兑汇票由（）承兑。

A. 银行

B. 出票人

C. 承兑人

D. 持票人

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A. 部分冻结

B. 部分控制

C. 冻结

D. 控制

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A. 单位

B. 个人

C. 机构

D. 单位和个人

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银行发现账户持有人（）等信息变更且表明账户持有人稅收居民身价可能变化的，应当重新获取账户持有人的声明文件。

A. 国籍

B. 证件类型

C. 电话

D. 地址

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