A、 客户身份识别制度
B、 大额交易报告制度
C、 交易信息保存制度
D、 可疑交易报告制度
答案：A
A、 客户身份识别制度
B、 大额交易报告制度
C、 交易信息保存制度
D、 可疑交易报告制度
答案：A
A. 中国人民银行
B. 国务院金融监督管理机构
C. 国务院外汇管理部门
D. 财政部
A. 检查情况
B. 检查评价
C. 改进意见与措施
D. 下一步检查计划
A. 10年
B. 20年
C. 30年
D. 永久
A. 当日
B. 两个工作日内
C. 三个工作日内
D. 五个工作日内
A. 吸收公众存款
B. 买卖股票
C. 发行金融债券
D. 买卖政府债券
A. 出票人更正后受理
B. 银行不予受理
C. 银行可以受理
D. 有权人审批后受理
A. 金额
B. 收款人账号
C. 出票或签发日期
D. 收款人名称
A. 异地（跨省、市、自治区）的定期存款结清
B. 异地（跨省、市、自治区）的定期存款部分提前支取
C. 异地（跨省、市、自治区）的活期账户销户、密码修改
D. 异地（跨省、市、自治区）的存折和银行卡的挂失
