A、 允许付款（清算）行在返回借记回执前办理止付
B、 允许付款（清算）行在返回借记回执后办理止付
C、 收款（清算）行可以申请止付整个批量包的小额支付业务
D、 收款（清算）行可以申请止付单笔小额支付业务
答案：B
A、 允许付款（清算）行在返回借记回执前办理止付
B、 允许付款（清算）行在返回借记回执后办理止付
C、 收款（清算）行可以申请止付整个批量包的小额支付业务
D、 收款（清算）行可以申请止付单笔小额支付业务
答案：B
A. 经过风险评估且具有充足理由判断某类客户的洗钱和恐怖融资风险较低。
B. 客户来自FATF等国际权威组织风险提示的高风险国家或地区，以及联合国、我国政府等提示的恐怖活动、毒品犯罪、跨境诈骗、走私、腐败等犯罪活动严重的国家或地区。
C. 行为或其账户交易明显异常的客户。
D. 客户不配合尽职调查。
A. 5年内暂停其银行账户非柜面业务支付账户所有业务
B. 5年内不得为其新开立账户
C. 10年内暂停其银行账户非柜面业务支付账户所有业务
D. 10年内不得为其新开立账户
A. 可以向单位提供，不可以向个人提供
B. 不可以向单位提供，可以向个人提供
C. 可以提供给单位和个人
D. 不可以提供给单位和个人
A. 位于票面正面左下方
B. 由冠字和号码组成
C. 红色和黑色冠字号码均具有磁性
D. 仅黑色号码具有磁性
A. 人民币
B. 人民币和外币
C. 外币
D. 外汇
A. 高透光
B. 凹凸手感
C. 多层次灰度
A. 已建立网络执行查控系统，具有通过网络执行查控系统发送、传输、反馈查控信息的功能
B. 授权特定的人员办理网络执行查控业务
C. 具有符合安全规范的电子印章系统
D. 已采取足以保障查控系统和信息安全的措施
A. Ⅰ类户
B. Ⅱ类户
C. Ⅲ类户
D. 异地存款账户
A. 银行汇票
B. 商业汇票
C. 托收承付
D. 支票
