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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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票据的保证人应当与被保证人对持票人承担（）责任。

A、一般保证

B、连带

C、保证

D、共同赔偿

答案：B

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是（）。

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客户购买支票等重要空白凭证时，需填写重要空白凭证领用单。受理人员应识别客户身份，审查（）信息。无误后根据客户行业性质、资信状况、业务需求等，合理确定出售的凭证数量。严禁内部工作人员代客户购买、签收重要空白凭证。

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经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过24小时。

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安徽农村商业银行系统反洗钱系统管理办法中，下列关于大额和可疑交易报告管理办法，说法正确的有（）。

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银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向（）报案。

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对反洗钱系统未抓取的新建立业务的客户信息，应通过（）添加至反洗钱系统，填写客户名称、客户类型、识别原因等相关客户信息。

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国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查中需要进一步核查中，下列描述正确（）。

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电子验印系统柜员设置（）与（）。

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银行业金融机构应当在（）基础上，遵循（）原则确定对小微企业客户尽职调查的具体方式。

可用于办理异地结算的方式有（）。

题目内容

(

单选题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

票据的保证人应当与被保证人对持票人承担（）责任。

A、一般保证

B、连带

C、保证

D、共同赔偿

答案：B

相关题目

以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是（）。

A. 小张在中行的卡收到汇款40万元，汇出汇款15万元

B. 小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡收到汇款15万元

C. 小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡汇出汇款15万元

D. 小张在中行的A卡收到汇款40万元，B卡收到汇款10万元

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A. 客户名称

B. 经办人身份

C. 客户账号

D. 客户印鉴

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安徽农村商业银行系统反洗钱系统管理办法中，下列关于大额和可疑交易报告管理办法，说法正确的有（）。

A. 客户交易信息和错误回执交易由交易发生机构负责补录

B. 客户信息和错误回执客户由客户号建立机构负责补录

C. 错误回执账户由账户开立机构负责补录

D. 以上都不对

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A. 公安机关

B. 人民银行

C. 银监局

D. 海关

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对反洗钱系统未抓取的新建立业务的客户信息，应通过（）添加至反洗钱系统，填写客户名称、客户类型、识别原因等相关客户信息。

A. 新开客户识别

B. 人工客户识别

C. 重新客户识别

D. 人工新增

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国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查中需要进一步核查中，下列描述正确（）。

A. 可以查阅被调查对象的账户信息交易记录和其他有关资料

B. 不可复制被调查对象的账户信息交易记录

C. 对可能被转移隐藏篡改或者毁损的文件资料，可以予以封存

D. 调查人员封存文件资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚

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电子验印系统柜员设置（）与（）。

A. 系统管理员

B. 业务操作员

C. 业务审核员

D. 业务复核员

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银行业金融机构应当在（）基础上，遵循（）原则确定对小微企业客户尽职调查的具体方式。

A. 了解你的客户；风险为本

B. 认识你的客户；效益为本

C. 了解你的客户；效益为本

D. 了解你的客户；效益为本

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可用于办理异地结算的方式有（）。

A. 委托收款

B. 银行本票

C. 银行汇票

D. 银行承兑汇票

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